Cơ quan điều tra đã kê biên hàng trăm bất động sản, thu giữ nhiều siêu xe, vàng, ngoại tệ và tiền mặt trong quá trình điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính do Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc cầm đầu.
- Phú Thọ tạm giữ nghi phạm xâm hại phụ nữ khuyết tật tại nhà
- WMO nâng cảnh báo El Nino mạnh lên, nguy cơ nắng nóng toàn cầu tăng cao
- Bốn khu đô thị ở Nghệ An đang chờ gỡ vướng giải phóng mặt bằng
Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Quá trình điều tra cũng làm rõ khối tài sản đặc biệt lớn được nhóm bị can tích lũy từ dòng tiền có nguồn gốc phạm pháp.
Kết quả khám xét cho thấy lực lượng chức năng đã kê biên, hạn chế giao dịch 111 nhà đất, biệt thự và căn hộ, đồng thời thu giữ hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, gần 2 triệu USD cùng lượng lớn vàng và ngoại tệ. Đây được xem là một trong những vụ án lừa đảo đầu tư tài chính có khối tài sản bị kê biên, thu giữ lớn nhất từ trước đến nay.
Theo cơ quan điều tra, trước khi đường dây bị triệt phá, Mr Pips thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh một “chuyên gia đầu tư” sở hữu cuộc sống xa hoa, thường xuyên giới thiệu siêu xe, đồng hồ và bất động sản giá trị cao. Những tài sản này không chỉ được sử dụng để che giấu nguồn tiền phạm pháp mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh giàu có nhằm thu hút, tạo niềm tin với các nhà đầu tư.
Quá trình khám xét, công an tạm giữ 48 phương tiện gồm 41 ô tô và 7 mô tô. Riêng Phó Đức Nam được xác định sở hữu 23 xe sang.
Trong số phương tiện bị thu giữ có nhiều mẫu xe giá trị hàng chục tỷ đồng như Ferrari Roma, Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT R, Mercedes-Benz AMG G63, Lexus LM350, Lexus RX450H, BMW X2 và BMW 330i. Đắt giá nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển số tứ quý 3, có giá niêm yết khoảng 31 tỷ đồng và được ước tính có giá lăn bánh tại Việt Nam vượt 40 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng thu giữ chiếc Nissan GT-R R35 Nismo Special Edition, dòng xe giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới. Theo thông tin điều tra, đây là chiếc duy nhất được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, có giá hơn 19 tỷ đồng.
Ngoài ra, chiếc Ferrari Roma màu xanh đứng tên Phó Đức Tú, người thân của Mr Pips, cũng nằm trong danh sách bị thu giữ. Kết luận điều tra xác định Phó Đức Nam đã nhờ bạn bè và người thân đứng tên đăng ký 8 ô tô để che giấu quyền sở hữu, đồng thời mua thêm 4 xe chưa hoàn tất thủ tục sang tên và tặng bạn gái cùng một người khác hai xe Porsche và Volvo XC90.
“Cánh tay phải” của Mr Pips là Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng vợ cũng bị thu giữ 5 ô tô, trong đó có Lamborghini Urus màu vàng và Porsche Panamera màu đỏ. Đây đều là những tài sản được cơ quan điều tra đưa vào diện xử lý phục vụ quá trình điều tra vụ án.
Đối với bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên hoặc hạn chế giao dịch 111 nhà đất, biệt thự và căn hộ. Riêng Phó Đức Nam đứng tên 25 bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời mua thêm nhiều căn hộ và nhà đất nhưng để công ty, bố mẹ hoặc bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm đứng tên sở hữu.
Cơ quan điều tra cũng hạn chế giao dịch đối với 9 bất động sản thuộc quyền sở hữu của bố mẹ Mr Pips. Bên cạnh đó, quá trình khám xét còn thu giữ lượng lớn tiền mặt, vàng và ngoại tệ tại nơi ở của các bị can và những người liên quan.
Tại căn hộ của Nguyễn Thị Thanh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ gần 44,8 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.000 đô la Singapore, 30.000 nhân dân tệ cùng nhiều ngoại tệ của các quốc gia khác. Sau khi Mr Pips bị bắt, cha của bị can bị xác định đã rút tiền mặt mua vàng rồi gửi người thân cất giữ.
Khám xét nơi ở của hai người cháu ông Phó Đức Thắng, cơ quan điều tra thu giữ 274 lượng vàng SJC, hơn 13 tỷ đồng, 500.000 USD cùng hơn 25 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, người thân gia đình còn tự nguyện giao nộp khoảng 50 tỷ đồng sau khi xác định đây là số tiền được gửi cất giữ.
Đối với vợ chồng Lê Khắc Ngọ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 140 lượng vàng, 85.000 USD, khoảng 20 tỷ đồng tiền mặt cùng 53 sổ tiết kiệm có tổng số dư gần 160 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục xử lý số tài sản bị kê biên, thu giữ theo quy định của pháp luật để phục vụ quá trình giải quyết vụ án.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
