Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng. Nhóm đối tượng lừa hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt tổng số tiền trên 120 tỷ đồng.
- Ba trẻ tử vong dưới hồ nước tưới cà phê ở Đắk Lắk
- Miền Bắc có thể đón không khí lạnh kéo dài đúng dịp Tết Dương lịch
- Quảng Ninh triệt phá ổ nhóm môi giới mại dâm hơn 10.000 thành viên trên Telegram
Lập trụ sở ở nước ngoài, giả danh doanh nghiệp và lực lượng vũ trang
Theo điều tra ban đầu, đường dây lừa đảo do Lương Xuân Duyên và Phạm Văn Diệm, cùng sinh năm 1988, trú tại TP Hải Phòng cầm đầu. Nhóm này tổ chức hoạt động tại nhiều quốc gia, chủ yếu là Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Các đối tượng thiết lập “trụ sở” ở nước ngoài để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng trong nước.
Tại các địa điểm hoạt động, nhóm đối tượng trang bị nhiều máy móc, thiết bị hiện đại. Chúng lập hàng loạt tài khoản ảo trên mạng xã hội và các nền tảng liên lạc trực tuyến. Mỗi khâu trong đường dây đều được phân công cụ thể, từ người tìm kiếm thông tin, người tiếp cận bị hại đến bộ phận nhận tiền.
Thủ đoạn chính của nhóm là giả danh doanh nghiệp lớn hoặc cán bộ trong lực lượng vũ trang. Chúng nhắm đến các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên cả nước, đặc biệt là những cơ sở buôn bán hàng hóa thiết yếu. Việc mạo danh giúp các đối tượng dễ tạo lòng tin ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên.
Công an xác định, từ tháng 5/2025 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt được xác định trên 120 tỷ đồng. Hơn 1.000 bị hại đã sập bẫy với cùng một kịch bản, nhưng được biến đổi linh hoạt theo từng trường hợp.
Dàn dựng kịch bản mua hàng gấp, đánh vào tâm lý ham lợi
Nhóm đối tượng giao cho bộ phận sale nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ trên mạng xã hội. Chúng tập trung vào các ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng lớn như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm. Đây là nhóm ngành thường xuyên giao dịch nhanh, ít kiểm tra đối tác.
Sau khi lựa chọn mục tiêu, các đối tượng sử dụng sim rác, số điện thoại không chính chủ đã chuyển vùng để gọi điện. Chúng tự xưng là đại diện doanh nghiệp lớn hoặc đơn vị trong lực lượng vũ trang có nhu cầu mua hàng gấp. Thời gian giao hàng được yêu cầu rất ngắn, chỉ từ một đến hai ngày.
Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng đề nghị kết bạn qua Zalo nhằm trao đổi “hợp đồng”. Trong quá trình thương lượng, chúng tiếp tục dẫn dắt bị hại mua thêm các mặt hàng khác không nằm trong danh mục kinh doanh. Đổi lại, nhóm này hứa hẹn hưởng chênh lệch hoặc hoa hồng cao.
Các đối tượng còn trấn an bị hại rằng việc mua hộ sẽ không bị cơ quan chức năng kiểm tra. Chúng cung cấp thông tin về “nhà cung cấp” để bị hại liên hệ. Thực chất, toàn bộ tài khoản Zalo và số điện thoại này đều do các thành viên trong cùng đường dây quản lý.
Khi bị hại đồng ý đặt hàng, nhóm lừa đảo tiếp tục đóng vai nhà bán buôn. Chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trước khi giao. Đây là bước then chốt để chiếm đoạt tài sản.
Thuê tài khoản ngân hàng, xóa dấu vết sau khi chiếm đoạt tiền
Cơ quan điều tra xác định, các tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền đều do Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba. Những tài khoản này sau đó được cung cấp cho các nhân viên trong đường dây sử dụng. Việc thuê tài khoản giúp các đối tượng che giấu danh tính thật.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm lừa đảo tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác. Kịch bản cũ được lặp lại nhằm kéo dài thời gian và gia tăng số tiền chiếm đoạt. Khi bị hại bắt đầu nghi ngờ hoặc không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc.
Chúng xóa dấu vết, chặn toàn bộ cuộc gọi và tài khoản liên quan. Đến thời điểm này, bị hại mới phát hiện mình bị lừa, nhưng việc truy tìm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn do các manh mối đã bị xóa sạch.
Cuối tháng 11/2025, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án. Mười tổ công tác được triển khai, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng tại Campuchia. Các mũi trinh sát đồng loạt bám sát địa bàn biên giới.
Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ 22 đối tượng, tổ chức khám xét nhiều địa điểm liên quan. Tang vật thu giữ gồm hàng chục điện thoại di động, tài liệu và chứng cứ điện tử phục vụ điều tra. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng.
Theo: Vietnamnet
