TP.HCM – Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ người phụ nữ bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 35 tỷ đồng sau khi tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để xem xét nhiều chi tiết chưa rõ ràng.
- Bẫy tinh vi của “nhân viên bảo hiểm” khiến chủ xe mất tiền
- Tranh cãi quanh vụ Mỹ tấn công lần hai vào thuyền Venezuela
- Không khí Hà Nội ô nhiễm từ sáng đến đêm: Gây hại vượt xa hệ hô hấp
Nghi vấn lừa đảo tinh vi liên quan khoản tiền 35 tỷ đồng
Theo hồ sơ, bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi, ngụ TP.HCM) quen biết bà Phạm Thị Tuyết thông qua con gái của bà Tuyết. Từ mối quan hệ này, Ngân giới thiệu cho bà Tuyết việc tham gia mua hai thửa đất rộng hơn 4.100 m² tại phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), được cho là thuộc sở hữu của ông Lê Văn Bé – người có liên quan đến một trường tiểu học trên khu đất.
Do bà Tuyết không đủ khả năng tài chính, Ngân đề xuất đứng ra hỗ trợ vay 30 tỷ đồng từ ngân hàng Eximbank. Để vay được tiền, Ngân chuẩn bị nhiều bộ hồ sơ và giấy tờ giả, yêu cầu bà Tuyết dùng 6 tài sản thuộc sở hữu của mình để thế chấp vay vốn.
Sau khi ngân hàng giải ngân, Ngân chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản giả mạo mang tên ông Bé, từ đó chiếm đoạt và tiếp tục sử dụng loạt tài liệu giả nhằm kéo dài thời gian, che giấu hành vi lừa đảo. Tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên đến 35 tỷ đồng.
Tòa trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ nhiều chi tiết quan trọng
Tại phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử cho rằng hồ sơ còn nhiều điểm mâu thuẫn. Đặc biệt, cần xác minh rõ quy trình mua bán đất, tính hợp pháp của các tài liệu liên quan, cũng như trách nhiệm của những cá nhân liên quan trong quá trình vay và giải ngân khoản tiền lớn.
HĐXX yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung các tài liệu nhằm làm rõ việc bị cáo lập hồ sơ giả, mục đích sử dụng số tiền vay, cách thức chuyển khoản và các dấu hiệu gian dối xuất hiện trong quá trình giao dịch. Việc trả hồ sơ được đánh giá là cần thiết để đảm bảo quá trình xét xử khách quan, đầy đủ chứng cứ và tránh oan sai.
Cảnh báo rủi ro từ giao dịch đất đai và vay vốn ngân hàng
Vụ án tiếp tục thu hút dư luận bởi phương thức lừa đảo được nhận định là tinh vi, kéo dài và có liên quan đến nhiều khâu như đấu giá đất, hồ sơ ngân hàng, cùng việc sử dụng giấy tờ giả. Chuyên gia pháp lý nhận định đây là lời cảnh báo cho cả người dân và tổ chức tín dụng về việc thẩm định hồ sơ, đặc biệt trong các giao dịch giá trị lớn.
Việc người dân thiếu kiến thức pháp lý, tin tưởng vào các mối quan hệ trung gian có thể dẫn đến rủi ro lớn, nhất là trong bối cảnh nhiều vụ việc chiếm đoạt tài sản qua hình thức mua bán đất vẫn diễn ra.
Theo: Tiền Phong
