Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu cung cấp tài liệu để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Trốn gần 3 năm để né án tù, người đàn ông bị bắt ở chợ Ga Vinh
- Bộ Y tế yêu cầu làm rõ ca tử vong tại cơ sở làm đẹp
- Hải Phòng dự kiến mở phố đi bộ ẩm thực đêm với 22 – 30 gian hàng
Vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu, cùng có địa chỉ tại quận Long Biên cũ, Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, Lê Thị Hiền, 42 tuổi, trú tại Hải Phòng, đã sử dụng hai pháp nhân này để ký hợp đồng hợp tác đầu tư và huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hai đơn vị trên. Để làm rõ những người bị hại và các cá nhân, tổ chức có liên quan, cơ quan điều tra đề nghị người từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư nhanh chóng liên hệ và cung cấp tài liệu.
Theo thông tin điều tra, Hiền bị cáo buộc đã không sử dụng nguồn tiền góp vốn theo đúng mục đích. Người này còn đưa ra các dự án chưa có chủ đầu tư, đã chấm dứt hoạt động hoặc chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý để làm tài sản bảo đảm hoàn vốn cho nhà đầu tư.
Những dự án được sử dụng trong các hợp đồng và việc huy động vốn đang là nội dung được cơ quan chức năng làm rõ. Các tài liệu do nhà đầu tư cung cấp sẽ phục vụ quá trình xác định những người liên quan và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo những cá nhân từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu cần liên hệ với cơ quan điều tra để trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.
Người dân có thể đến làm việc tại số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, hoặc liên hệ điều tra viên Đào Tuấn Anh qua số điện thoại 0392.716.994.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
