Ngày 21/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận hồ sơ để nghiên cứu mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Nam (sinh năm 1979, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, bị cáo đã tổ chức nhiều hội thảo kêu gọi góp vốn với lãi suất cao.
- Xe 43 chỗ chở 63 người, CSGT Thái Nguyên xử lý nóng đêm cao điểm Tết
- Chuyến xe “đắt giá” ngày cuối Tết: Một nhà xe bị phạt hơn 100 triệu đồng
- Du lịch mùng 4 Tết: Nhiều điểm đến quá tải, khách sạn kín phòng
Tổ chức hội thảo, cam kết lãi suất cao để huy động vốn
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12/2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính, đến ngày 19/5/2022 đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS. Trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân công ty để tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị nhằm kêu gọi các cá nhân góp vốn.
Bị cáo giới thiệu tiền của nhà đầu tư sẽ được sử dụng cho các tổ chức, cá nhân khác vay lại để phát sinh lợi nhuận. Hoàng Nam cam kết trả lãi hằng tháng từ 1,5% đến 6% trên số tiền góp vốn và hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi khi hết hạn hợp đồng. Ngoài ra, nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên còn được hứa thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.
Tin tưởng các thông tin trên, nhiều nhà đầu tư đã chuyển tiền vào tài khoản số 5899999989999 của Công ty PFS mở tại Ngân hàng MBBank. Tổng số tiền bị cáo huy động từ khoảng 400 khách hàng được xác định là hơn 311 tỷ đồng.
Dùng tiền nhà đầu tư sau trả cho người trước, chi tiêu cá nhân
Theo Viện Kiểm sát, trái với cam kết, sau khi nhận tiền, Hoàng Nam không sử dụng cho hoạt động cho vay như đã giới thiệu. Thay vào đó, bị cáo dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, chi trả lương nhân viên, tiền thuê văn phòng, tổ chức hội thảo và chi tiêu cá nhân.
Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ số tiền đã góp, với tổng số tiền hơn 265 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Hoàng Nam thừa nhận đã chi trả 9 tỷ đồng tiền gốc, 37 tỷ đồng tiền lãi cho nhà đầu tư và 42 tỷ đồng để trả nợ cá nhân.
Bị cáo khai số tiền còn lại khoảng 223 tỷ đồng được sử dụng cho hoạt động của công ty, trả lương nhân viên, thuê trụ sở, văn phòng đại diện và tổ chức hội thảo. Đến nay, bị cáo không còn khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư.
Không còn tài sản để khắc phục hậu quả, vụ án chờ ngày xét xử
Theo lời khai, để tạo niềm tin, Hoàng Nam từng đưa ra Quyết định số 286/QĐ-NHNN ngày 30/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty PFS. Tuy nhiên, bị cáo khai chỉ có hình ảnh văn bản do nhà đầu tư cung cấp và không nhớ rõ thông tin cụ thể. Do cơ quan điều tra không thu giữ được bản gốc của quyết định trên, nên chưa đủ căn cứ trưng cầu giám định.
Vì vậy, cơ quan tố tụng chưa có cơ sở quy kết bị cáo về hành vi sử dụng giấy tờ giả. Thời điểm khởi tố, cơ quan điều tra đã khám xét trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh do Hoàng Nam ký với các nhà đầu tư. Hiện Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang nghiên cứu hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử theo quy định.
Theo: Báo Tiền Phong
