Từ năm 2023 đến năm 2025, Trần Thị Hồng Nguyên bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về khả năng xin “suất” mua nhà ở xã hội giá thấp để tạo lòng tin, nhận tiền của nhiều người rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
- Giả cảnh sát cơ động chặn xe, người đi đường tử vong
- Bến xe Yên Sở: Giải pháp quá tải hay công trình ngắn hạn?
- Nhìn vỏ, xem cuống để chọn hồng da tre chín ngon
Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hồng Nguyên (SN 1988, trú tại tổ 6, khu 8, phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, Nguyên đưa ra thông tin không đúng sự thật rằng bản thân có các mối quan hệ và khả năng xin “suất” mua nhà ở xã hội với giá thấp hơn thị trường. Những thông tin này được sử dụng để tạo lòng tin, huy động tiền của nhiều người.
Đưa thông tin về “suất” mua nhà ở xã hội để nhận tiền
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh, Nguyên từng làm việc tại Bảo tàng Quảng Ninh và đưa ra thông tin về việc có khả năng xin các “suất” mua nhà ở xã hội với giá rẻ.
Nguyên cam kết với những người góp tiền rằng sau khoảng 45 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận từ việc mua bán nhà ở xã hội. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người phụ nữ này không thực hiện theo cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong số những người đã chuyển tiền cho Nguyên, chị L.T.L. (trú tại phường C.X., Quảng Ninh) đã chuyển 1,64 tỷ đồng để đầu tư mua bán nhà ở xã hội.
Sau khi nhận số tiền trên, Nguyên không thực hiện theo cam kết mà sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.
Cơ quan điều tra cũng xác định một trường hợp khác liên quan đến anh N.V.T. (trú tại phường Cao Xanh). Nguyên đưa ra thông tin gian dối về một người quen tên “Toàn”, được giới thiệu là Giám đốc Ngân hàng VietinBank, đang cần tiền để giải quyết các khoản vay liên quan đến đất.
Tin tưởng thông tin này, anh T. đã chuyển cho Nguyên 1,1 tỷ đồng. Nguyên cam kết sử dụng tiền để giải chấp các khoản vay, sau đó hoàn trả tiền gốc và tiền lãi cho anh T.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện như cam kết mà tiếp tục sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.
Tiếp nhận thêm nhiều đơn tố giác
Ngoài hai trường hợp trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân về việc Nguyên nhận tiền nhưng không thực hiện theo cam kết.
Các trường hợp được cơ quan điều tra tiếp nhận gồm anh T.T.Đ. với số tiền 50 triệu đồng; anh Đ.Q.T. với số tiền 4,2 tỷ đồng; bà V.T.M. với số tiền 300 triệu đồng cùng một số trường hợp khác trên địa bàn.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hồng Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về biện pháp ngăn chặn, hiện Trần Thị Hồng Nguyên đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên.
Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh không áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyên.
Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi của Trần Thị Hồng Nguyên và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thiên An (tổng hợp)
