Trần Thị Hồng Nguyên bị Công an TP Quảng Ninh khởi tố với cáo buộc đưa thông tin gian dối để nhận hàng tỷ đồng của nhiều người, trong đó có tiền lo mua nhà ở xã hội và giải chấp khoản vay.
- Công an xác minh vụ đám đông vây quanh ô tô ở Thái Nguyên
- Đà Nẵng khởi tố 17 bị can, tạm đình chỉ 8 cán bộ phường Hòa Khánh
- Lương tối thiểu dự kiến tăng lên 5,7 triệu đồng/tháng từ năm 2027
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố Trần Thị Hồng Nguyên (SN 1988, trú tại phường Cao Xanh, TP Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2025, Nguyên đưa ra thông tin về việc có quan hệ và có thể xin “suất” mua nhà ở xã hội với giá thấp để huy động tiền.
Nhận 1,64 tỷ đồng với cam kết mua bán nhà ở xã hội
Theo Cơ quan điều tra, Nguyên từng làm việc tại Bảo tàng Quảng Ninh và nói với những người góp tiền rằng, sau khoảng 45 ngày, họ sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận từ việc mua bán nhà ở xã hội.
Trong một trường hợp, chị L.T.L. đã chuyển cho Nguyên 1,64 tỷ đồng để đầu tư mua bán nhà ở xã hội. Cơ quan điều tra xác định Nguyên không thực hiện cam kết mà sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.
Vụ việc được cơ quan chức năng điều tra trong bối cảnh những thông tin liên quan việc mua “suất” nhà ở xã hội có thể tác động đến tâm lý của người có nhu cầu tìm mua loại hình nhà ở này. Cơ quan điều tra đang làm rõ toàn bộ quá trình nhận và sử dụng các khoản tiền liên quan.
Đưa thông tin về người quen để nhận 1,1 tỷ đồng
Ngoài trường hợp trên, Nguyên còn bị cáo buộc đưa ra thông tin về một người quen tên “Toàn”, giới thiệu là giám đốc ngân hàng và đang cần tiền để giải quyết các khoản vay liên quan đến đất.
Theo cơ quan điều tra, anh N.V.T. sau đó chuyển cho Nguyên 1,1 tỷ đồng với thỏa thuận sẽ được hoàn trả tiền gốc và lãi sau khi khoản vay được giải chấp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng Nguyên đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
Ngoài hai trường hợp trên, Công an TP Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của một số người khác về việc Nguyên nhận tiền nhưng không thực hiện cam kết. Các khoản tiền được nêu trong đơn gồm 50 triệu đồng, 300 triệu đồng và 4,2 tỷ đồng. Những nội dung tố giác này đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.
Hiện Trần Thị Hồng Nguyên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khác. Do đó, Công an TP Quảng Ninh không áp dụng thêm biện pháp tạm giam đối với bị can. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Thiên An (tổng hợp)
