Triệt phá đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ quy mô hàng trăm tỷ đồng

Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội và TPHCM đồng loạt triệt phá đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ tại 23 công ty khiến gần 500 người mất hơn 181 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi từ việc mua bán sở hữu kỳ nghỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức khởi tố 21 vụ án liên quan đến sai phạm tại 23 pháp nhân kinh doanh. Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 187 bị can để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kinh doanh thẻ du lịch. Đây là kết quả của quá trình điều tra chuyên án về các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu bất minh trên địa bàn thành phố. Các công ty này lừa đảo qua thẻ du lịch. Tổng cộng có 187 bị can bị bắt giữ. Việc khởi tố hàng loạt đối tượng cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án lần này.

Các công ty này áp dụng phương thức lôi kéo khách hàng đến tham dự các buổi hội thảo giới thiệu về quyền sở hữu kỳ nghỉ tại nhiều khu nghỉ dưỡng. Tại đây nhân viên tư vấn đưa ra các thông tin hấp dẫn về việc sở hữu các kỳ nghỉ hạng sang với mức giá ưu đãi đặc biệt. Họ khẳng định khách hàng có thể dễ dàng sang nhượng lại các gói này để hưởng mức lợi nhuận chênh lệch cực kỳ cao. Các đối tượng thường nhắm đến những người có điều kiện kinh tế và có nhu cầu du lịch cao để thực hiện hành vi. Các buổi hội thảo được tổ chức tại các địa điểm sang trọng nhằm tạo dựng niềm tin tuyệt đối cho những người tham dự ngay từ đầu. Nhân viên đưa ra các thông tin rất hấp dẫn.

Thực tế các cam kết về lợi nhuận và khả năng chuyển nhượng này không được đưa vào trong nội dung hợp đồng chính thức đã ký kết. Nhiều người dân sau khi nộp số tiền từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng đã không thể sử dụng dịch vụ như lời quảng cáo. Toàn bộ quá trình tư vấn đều được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nhân viên đóng vai người mua thành công. Sự thiếu thông tin và tâm lý muốn sinh lời nhanh chóng đã khiến cho hàng trăm nạn nhân ký vào các hợp đồng có điều khoản bất lợi. Khi nạn nhân yêu cầu giải quyết quyền lợi thì các đối tượng thường tìm cách trì hoãn hoặc cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Nhiều người dân đã mất số tiền rất lớn.

Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động môi giới giả mạo

Thủ đoạn thứ hai của các nhóm đối tượng này là mạo danh đơn vị môi giới để tiếp cận những khách hàng đã có hợp đồng. Chúng hứa hẹn sẽ tìm được người mua lại các gói nghỉ dưỡng với giá trị cao gấp nhiều lần so với số tiền ban đầu. Để thực hiện thủ tục này các bị hại được yêu cầu phải nộp thêm nhiều loại phí dịch vụ và tiền đặt cọc đảm bảo. Các loại phí mà nạn nhân phải đóng bao gồm phí môi giới và phí bảo hiểm hợp đồng hoặc phí xác nhận tính pháp lý. Toàn bộ số tiền này sau đó đều bị các đối tượng chiếm đoạt mà không có bất kỳ giao dịch chuyển nhượng thực tế nào được thực hiện. Chúng hứa hẹn tìm được người mua giá cao. Nạn nhân phải nộp thêm nhiều loại phí dịch vụ.

Qua số liệu thống kê sơ bộ cơ quan điều tra xác định đã có 493 người bị hại sập bẫy với tổng số tiền thiệt hại hơn 181,4 tỷ đồng. Trong đợt ra quân lần này công an đã tiến hành khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm và thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt trực tiếp. Lực lượng chức năng cũng thực hiện phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng hiện có trong các tài khoản ngân hàng của các cá nhân liên quan. Ngoài địa bàn Hà Nội thì Công an TPHCM cũng đã đồng loạt ra quân để bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến hành vi tương tự. Quy mô của đường dây này được đánh giá là đặc biệt lớn với mạng lưới công ty con dày đặc hoạt động công khai. Tổng số tiền thiệt hại hơn 181,4 tỷ đồng.

Các tài sản khác bị tạm giữ bao gồm 7 chiếc xe ô tô cùng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm giá trị. Hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây lừa đảo. Công tác thu hồi tài sản để trả lại cho những người bị hại đang được lực lượng cảnh sát tập trung triển khai quyết liệt. Việc phong tỏa tài khoản và kê biên tài sản là bước đi quan trọng nhằm hạn chế việc tẩu tán tài sản của các đối tượng. Người dân cần hết sức thận trọng trước những lời hứa hẹn về các khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh các thẻ nghỉ dưỡng. Công an đã thu giữ nhiều tiền mặt. Lực lượng công an đang làm rõ vụ việc

Nguyên Hương (Tổng hợp)