Công an TP Đà Nẵng vừa đánh sập đường dây mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng quy mô lớn, tiếp tay cho các ổ nhóm lừa đảo xuyên biên giới.
- Vạch trần đường dây lừa đảo bán thiếu nữ vào quán karaoke, giá 14 triệu đồng gây phẫn nộ
- Drone Trung Quốc bị Đài Loan cáo buộc bay vào không phận Pratas 8 phút
- Phát hiện thi thể nam giới mặc áo in “Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Lâm” trôi trên sông Rạch Chiếc
Mạng lưới “nuôi” tài khoản không chính chủ bị lật tẩy
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (CSKT) Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá chuyên án đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra làm rõ hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng của 35 đối tượng trú tại Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk.
Theo cơ quan Công an, các đối tượng chia thành nhiều nhóm nhỏ với nhiệm vụ cụ thể. Một nhóm tìm người dân, sinh viên, lao động tự do để mua hoặc thuê tài khoản với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi tài khoản. Nhóm khác quản lý, kích hoạt và duy trì hoạt động tài khoản, thường xuyên thay đổi thông tin, mật khẩu nhằm tránh bị phát hiện.
Giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, thủ đoạn rửa tiền tinh vi
Dù ngành ngân hàng đã triển khai xác thực sinh trắc học, sử dụng nhiều thiết bị điện tử, phần mềm chuyên dụng và công nghệ cao để qua mặt hệ thống.
Khi tiền từ nạn nhân trong nước chuyển vào, dòng tiền lập tức bị phân tán qua nhiều lớp tài khoản trung gian, sau đó chuyển ra nước ngoài hoặc rút tiền mặt thông qua các đối tượng khác. Quá trình này diễn ra rất nhanh, gây khó khăn lớn cho công tác phong tỏa và truy vết.
Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan Công an xác định tổng dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với tần suất dày đặc và nội dung chuyển khoản mập mờ. Tang vật thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, nhiều điện thoại, máy tính.
Ngày 16-1, Phòng CSKT đã bắt giữ 35 đối tượng về các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, để chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Vụ án đang được mở rộng để làm rõ vai trò từng đối tượng và truy xét các mắt xích liên quan trong và ngoài nước.
Từ vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi tưởng chừng “kiếm tiền dễ” này thực chất là tiếp tay cho tội phạm và có thể phải nhận hậu quả nghiêm trọng.
Theo: Công An Thành Phố Đà Nẵng
