Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 bị can liên quan vụ buôn lậu 546kg vàng và vi phạm quy định kế toán tại Lào Cai, với tổng giá trị tang vật hơn 1.200 tỷ đồng.
- Đau lòng lễ tang hai vợ chồng bị lũ cuốn trôi khi chở con chạy lũ
- Mưa lớn miền Trung kéo dài đến cuối ngày 24/11
- Van Dijk thừa nhận Liverpool đã quá “run rẩy và phòng ngự quá tệ”
Quy mô đường dây buôn lậu vàng và các bị can bị truy tố
Theo cáo trạng, tám bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu”, trong đó có Trần Thị Hoàn – người điều hành Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long; Trần Thành Hiếu – nhân viên Công ty Hoàn Huế; cùng một số cá nhân khác tham gia vận chuyển và giao nhận vàng.
Từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và Trung Quốc, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận cùng đối tượng tên “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải để đưa vàng nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước. Nhóm này đã tiêu thụ hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Trong đó, Hoàn mua hơn 97kg vàng từ “Bà Béo” với giá trị hơn 208 tỷ đồng và mua 449kg vàng từ Hải trị giá 999 tỷ đồng, hưởng lợi 100 triệu đồng. Hải bị cáo buộc buôn lậu 449kg vàng, tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng.
Các bị can Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, tham gia từng khâu vận chuyển và giao nhận. Hiếu được xác định đồng phạm buôn lậu toàn bộ 546kg vàng; Liềng Thị Thực và Nông Thị Thùy Linh đồng phạm hơn 521kg; Lương Thị Bích Hà tham gia 46kg; riêng Vàng Thị Phượng đồng phạm hơn 97kg vàng và hưởng lợi 24 triệu đồng.
Hành vi vi phạm kế toán và thiệt hại ngân sách Nhà nước
Ba bị can khác gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong năm 2023 và nửa đầu năm 2024, nhóm này bị cáo buộc đã kê khai không trung thực, để ngoài sổ sách nhiều giao dịch mua bán vàng, không kê khai thuế theo quy định. Việc hợp thức hóa chứng từ sai lệch dẫn đến giảm doanh thu, giảm lợi nhuận và giảm số thuế giá trị gia tăng cùng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Theo: Nhân Dân
