Thanh Hóa – Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn ‘thần đèn’), thành viên góp vốn Công ty Alma, bị đề nghị truy tố với cáo buộc cùng đồng phạm khai thác khoáng sản vượt phép và cưỡng đoạt tài sản.
- Sau 37 ngày mất liên lạc vì lũ quét Nepal, du khách Malaysia trở về
- Mở 40 tài khoản ngân hàng, luân chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc
- Hai cây cầu bước vào giai đoạn tăng tốc thi công
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định từ tháng 7/2024, Công ty Alma khai thác tại mỏ đất Tượng Sơn, trong đó khối lượng đất, đá bị cho là khai thác vượt quy định lên hơn 169.231m³ ở trạng thái tự nhiên.
Theo kết luận điều tra, Công ty Alma có trụ sở tại Thanh Hóa, hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi và một số loại khoáng sản khác. Cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất góp vốn, mỗi người 3 tỷ đồng, để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của doanh nghiệp và giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện thủ tục khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn.
Tháng 10/2023, Công ty Alma trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với trữ lượng khoảng 1,611 triệu m³, sau đó được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác. Đến tháng 7/2024, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động tại mỏ, nhưng cơ quan điều tra cho rằng Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn đã chỉ đạo Giám đốc Nguyễn Xuân Long cùng những người liên quan khai thác vượt công suất và ra ngoài ranh giới được cấp phép.
Tổng khối lượng đất, đá được xác định khai thác vượt quy định là hơn 169.231m³ ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329m³ ở trạng thái nở rời, với giá trị hơn 14 tỷ đồng. Theo thỏa thuận giữa ba cổ đông, Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 40% lợi nhuận, còn Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người nhận 30%.
Từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, Nguyễn Anh Tuấn được xác định hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng từ hoạt động này, trong khi Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng. Khoảng tháng 3-4/2025, khi hoạt động khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa được cơ quan chức năng thanh tra, điều tra, ba cổ đông lo ngại việc khai thác vượt công suất tại mỏ Tượng Sơn bị phát hiện nên thống nhất tìm người khác đứng tên cổ phần.
Tuy nhiên, kết luận điều tra cho rằng trên thực tế ba người vẫn giữ vai trò cổ đông và tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động khai thác. Diễn biến này là một trong những nội dung được cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình xác định trách nhiệm của những người liên quan tại Công ty Alma.
Mỏ đất Tượng Sơn của Công ty Alma nằm giáp mỏ đất của Công ty DHT, do ông Đậu Văn Tuấn làm Giám đốc và đại diện pháp luật. Cơ quan điều tra xác định từ khi Alma được cấp phép, giao thực địa và bàn giao mốc giới, Công ty DHT không khai thác sang phần đất thuộc Alma.
Khoảng tháng 8/2024, Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo một số người nhiều lần gọi điện cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó giám đốc Công ty DHT, yêu cầu bồi thường với lý do doanh nghiệp này từng khai thác sang phần đất của Alma. Ông Thịnh không đồng ý, sau đó một số người theo chỉ đạo của Tuấn đến làm việc trực tiếp với Công ty DHT.
Theo kết luận điều tra, do lo sợ bị hành hung, ông Thịnh ký biên bản do Trịnh Văn Tuấn lập, thể hiện Công ty DHT đã khai thác sang khu vực mỏ của Alma với diện tích 1.822m². Phía Alma yêu cầu DHT bồi thường 3 tỷ đồng, nhưng dù ông Thịnh nhiều lần đề nghị giảm số tiền, yêu cầu này không được chấp thuận.
Sau đó, Công ty Alma không nhận khoản tiền bồi thường mà bị cáo buộc đã khai thác khoảng 96.544m³ đất tại khu vực mỏ của Công ty DHT để bán. Do biết Nguyễn Anh Tuấn có quan hệ trong giới giang hồ tại Thanh Hóa, phía DHT không ngăn cản hoạt động này rồi gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Mở rộng điều tra, Bộ Công an còn xác định Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo một số người đe dọa, ép buộc nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp và người dân. Căn cứ kết quả điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn về 3 tội danh; những bị can còn lại bị đề nghị truy tố theo vai trò và hành vi được xác định trong vụ án.
Mộc Linh (tổng hợp)
