Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn ở TP.HCM bị truy tố vì tham gia đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Việt Nam – Campuchia, với số tiền giao dịch lên đến hàng chục triệu USD.
- ACB tổ chức hội nghị ngành nông sản và thủy sản: Giải pháp trong biến động
- Kinh tế Trung Quốc suy yếu: Sa thải “2 phút” tại Lenovo, đình công Canon thất bại và tín hiệu bất ổn lao động ở Thượng Hải
- Thi thể người phụ nữ trong tủ đông siêu thị: Bác sỹ chết trần truồng
Đường dây rửa tiền xuyên biên giới với giao dịch hàng chục triệu USD
Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long, TP.HCM) và Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống chung như vợ chồng) cùng nhiều đồng phạm về các tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cơ quan tố tụng, đây là đường dây chuyển tiền trái phép hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong nước và người nước ngoài.
Lập đường dây chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia
Cáo trạng xác định, từ tháng 8-2023 đến tháng 4-2024, các bị can đã tổ chức chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia với số lượng đặc biệt lớn. Trong khoảng thời gian này, nhóm đối tượng đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và khoảng 2.048 tỉ đồng.
Ở chiều ngược lại, từ Việt Nam sang Campuchia, số tiền được xác định khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỉ đồng. Hoạt động chuyển tiền được tổ chức khép kín, phân công vai trò cụ thể nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Thủ đoạn tinh vi: lập hàng trăm công ty “ma” để rửa tiền
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” nhằm mở tài khoản ngân hàng, phục vụ việc nhận và chuyển tiền trái phép. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng các địa chỉ email giả, có tên gần giống với email của đối tác thật, để lừa các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng kiểm soát.
Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản USD, các đối tượng nhanh chóng rút tiền, đổi sang tiền Việt Nam đồng rồi tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm che giấu nguồn gốc và dòng tiền bất hợp pháp.
Tiệm vàng trở thành mắt xích quan trọng trong đường dây
Theo hồ sơ vụ án, tiệm vàng do Đỗ Viết Đại làm chủ được sử dụng như một điểm trung gian trong việc giao nhận, đổi và luân chuyển tiền. Các giao dịch tiền mặt diễn ra thường xuyên, góp phần giúp đường dây hoạt động trót lọt trong thời gian dài.
Nguyễn Thị Kim Ngân được xác định là người trực tiếp tham gia điều hành, phối hợp với các đối tượng khác để tổ chức việc chuyển tiền xuyên biên giới.
Theo: Người Lao Động
