Chiều 8/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bà Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, mức án tù chung thân. Bị cáo bị xác định đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của khoảng 100 người.
- Sán dây lợn dài hơn 1m ký sinh trong ruột người đàn ông ăn đồ tái
- Vụ đánh người dẫn đến chết não ở Hà Tĩnh: Nạn nhân tự điều trị tại nhà rồi tử vong
- Nam thanh niên bị thang máy kẹp chặt vùng cổ khi đang vận chuyển hàng hóa
Dùng vỏ bọc lãnh đạo ngân hàng để tạo niềm tin
Theo cáo buộc, từ năm 2014, bà Vũ Thị Thu Nhung bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Bị cáo lợi dụng vị trí Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình để tạo uy tín. Các nạn nhân chủ yếu là người quen và khách hàng tin tưởng. Bà Nhung đưa ra thông tin về các chương trình tiền gửi “đặc biệt” của ngân hàng. Những gói này được quảng bá là dành riêng cho khách hàng ưu tiên. Lãi suất được hứa hẹn cao bất thường, từ 7,5% đến 32% mỗi năm.
Bị cáo khẳng định đây là các chương trình nội bộ, không công khai rộng rãi. Việc quản lý được nói là thông qua tài khoản riêng của lãnh đạo. Tin vào lời giới thiệu này, nhiều người đã chuyển tiền trực tiếp cho bà Nhung.
Vẽ ra hàng loạt chương trình gửi tiền, chăm sóc khách hàng
Sau khi nhận tiền, bà Nhung cam kết sẽ gửi vào Eximbank Ba Đình. Bị cáo hứa trả đầy đủ tiền gốc và lãi đúng hạn. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận tiền “chăm sóc khách hàng” giá trị lớn. Để tăng độ tin cậy, bà Nhung cung cấp chứng từ giao dịch. Các giấy tờ này được làm giả nhằm che giấu hành vi lừa đảo. Trên thực tế, không có bất kỳ chương trình tiền gửi nào như bị cáo đưa ra.
Toàn bộ số tiền nhận được không được gửi vào ngân hàng. Bị cáo sử dụng cho mục đích cá nhân và trả lãi cho người gửi trước. Cách làm này khiến nhiều người tiếp tục tin tưởng và nộp thêm tiền.
Không dừng lại ở hình thức gửi tiền, bà Nhung tiếp tục đưa ra kịch bản đầu tư mới. Bị cáo nói Eximbank Ba Đình đang thanh lý bất động sản nợ xấu. Khách hàng được mời tham gia đầu tư thông qua hình thức ký quỹ. Bà Nhung giới thiệu Công ty TNHH tư vấn đầu tư và quản lý tài sản Việt Nam. Công ty này được nói là “sân sau” của lãnh đạo ngân hàng. Thực tế, doanh nghiệp do chính bà Nhung thành lập và điều hành.
Thời gian ký quỹ được đưa ra rất ngắn, từ 5 đến 25 ngày. Lợi nhuận cam kết dao động 10–14% mỗi đợt. Cơ quan tố tụng xác định, bằng các thủ đoạn này, bị cáo đã chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của khoảng 100 người.
Theo: VietNamNet
