Tòa án nhân dân TP.HCM ngày 5/3 mở phiên xét xử sơ thẩm Đỗ Viết Đại và đồng phạm về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thuê người thân điều hành việc thu chi ngoại tệ
Bị cáo Đỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất nhưng đã có một tiền án về tội vận chuyển tiền tệ trái phép năm 2022. Vì vậy, Đại giao toàn bộ việc thu đổi và giao nhận ngoại tệ cho Nguyễn Thị Kim Ngân, người chung sống như vợ chồng với mình. Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám để tổ chức việc giao nhận tiền và thuê chị ruột là Nguyễn Thị Kim Trang hỗ trợ.
Mạng lưới này hoạt động dựa trên các chỉ đạo từ một đối tượng tên Duyên ở Campuchia thông qua nhóm Telegram. Hàng ngày, Ngân và các nhân viên căn cứ vào tin nhắn để giao tiền cho khách tại Việt Nam hoặc nhận tiền từ khách muốn gửi đi Campuchia. Mọi giao dịch đều được ghi chép vào sổ theo dõi và yêu cầu khách hàng phải ký xác nhận đầy đủ.
Ngân còn đảm nhiệm vai trò cân đối giữa USD và tiền đồng để chi trả cho các khách có nhu cầu nhận ngoại tệ tại Việt Nam. Trong trường hợp khách muốn chuyển tiền sang Campuchia, nhân viên tên Hòa sẽ trực tiếp kiểm đếm trước khi Ngân nhắn tin xác nhận trên nhóm. Cách thức này giúp dòng tiền được luân chuyển liên tục và khép kín giữa hai đầu biên giới.
Tổng số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới
Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, đường dây của Ngân đã chuyển đi và nhận về số tiền đặc biệt lớn. Cụ thể, số tiền từ Campuchia về Việt Nam là 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng. Ngược lại, số tiền chuyển sang Campuchia là 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn nhận chuyển riêng hàng trăm ngàn USD cho khách sang Trung Quốc.
Để hợp thức hóa các hành vi này, các đối tượng đã lập khống hồ sơ hải quan nhập khẩu nông sản và thực hiện việc mua bán hóa đơn. Tổng cộng, hơn 12.700 tỷ đồng đã bị vận chuyển trái phép từ TP.HCM sang Campuchia bằng các thủ đoạn này. Đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế.
Từ hoạt động phạm pháp, Nguyễn Thị Kim Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024. Hiện tại, HĐXX đang tiến hành xét hỏi nhóm 17 bị cáo liên quan đến hành vi rửa tiền. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày để xem xét toàn bộ các tình tiết của vụ án.
Theo: Báo Dân trí
