Ngày 18/3, Trần Thị Huệ (40 tuổi) lĩnh án 15 năm tù vì lừa đảo hơn 2,2 tỷ đồng. Bị cáo đã chiếm đoạt số tiền này để đánh bạc online với tổng giao dịch lên tới 21 tỷ đồng.
- Việt Nam và Angola hợp tác đảm bảo nguồn cung dầu thô
- Hoa Kỳ vận động đồng minh đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách đen
- Giải nhất Toán TP HCM: Hành trình vượt qua thất bại của Hồ Anh Kiệt
Thủ đoạn lừa đảo góp vốn của Trần Thị Huệ
Trước năm 2023, Trần Thị Huệ kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng bằng hình thức mua đi bán lại trên mạng để hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, do tham gia đánh bạc trực tuyến dẫn đến thua lỗ, bị cáo bắt đầu lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của người khác. Huệ tự giới thiệu mình có đầu mối nhập hàng lớn từ Hàn Quốc để rủ các nhà đầu tư góp vốn kinh doanh.
Để dụ dỗ nạn nhân, Huệ tự tạo ra các đơn hàng khống hoặc kê khống giá trị các đơn hàng thật lên gấp nhiều lần. Bị cáo chỉ sử dụng một phần nhỏ tiền góp vốn để mua hàng, số còn lại được dùng để chi tiêu cá nhân, trả nợ và đánh bạc qua mạng. Thời gian đầu, Huệ trả đủ gốc và lãi như cam kết để tạo dựng niềm tin tuyệt đối với người tham gia.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, Huệ tiếp tục yêu cầu chuyển thêm số tiền lớn hơn. Đến tháng 7/2023, do đánh bạc thua liên tục và nợ nần chồng chất, bị cáo không còn khả năng chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Để có tiền tiếp tục đánh bạc, Huệ còn lập các nhóm Zalo giả, đưa thông tin kho hàng không có thật để lôi kéo nạn nhân chuyển thêm tiền.
Tổng cộng, Trần Thị Huệ đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của 3 nhà đầu tư. Trong đó, một phụ nữ tại Hà Nội đã bị bị cáo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng sau nhiều lần chuyển tiền. Hành vi của bị cáo được xác định là mang tính chất tinh vi, lợi dụng lòng tin của người quen để thực hiện mục đích cá nhân bất chính.
Đánh bạc hơn 21 tỷ đồng và mức án 15 năm tù
Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Huệ khai nhận đã dùng tới hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc online chỉ trong vòng 10 tháng của năm 2023. Đây là một con số khổng lồ so với quy mô lừa đảo trực tiếp mà bị cáo thực hiện. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân.
Đáng chú ý, vào năm 2024, Trần Thị Huệ đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng (Thái Bình) tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù cũng với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc tiếp tục phạm tội với quy mô lớn cho thấy bị cáo có thái độ coi thường pháp luật và khó có khả năng tự cải tạo nếu không được cách ly khỏi xã hội một thời gian dài.
Căn cứ vào các tình tiết vụ án và quy định pháp luật, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam. Ngoài án phạt tù, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai muốn làm giàu nhanh chóng qua các hình thức góp vốn online không minh bạch.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi hợp tác kinh doanh có lợi nhuận cao bất thường. Việc kiểm tra kỹ năng lực tài chính và sự hiện diện của hàng hóa thực tế là bước bắt buộc để tránh sập bẫy lừa đảo. Công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao đang được lực lượng công an tăng cường quyết liệt.
Theo: Báo Dân trí
