Sáng 21/4, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm Lê Văn Mót, nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc, cùng đồng phạm về tội lừa đảo và rửa tiền qua các giao dịch đất rừng phòng hộ.
- Đồng Nai đủ điều kiện lên thành phố để bứt phá kinh tế
- Hà Tĩnh: Quyết định khởi tố hai mẹ con lừa đảo chiếm đoạt xe máy của hàng xóm
- Quên con nhỏ ở trạm xăng: Bố mẹ lái xe 130km mới biết bỏ quên con gái
Lấy danh nghĩa người am hiểu quy hoạch để lừa đảo
Theo cáo trạng, bị cáo Lê Văn Mót (60 tuổi) từng là Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc. Với vị trí công tác này, ông Mót được xác định là người nắm rõ các chủ trương và quy hoạch đất đai tại địa phương. Giữa năm 2021, ông Mót làm quen với Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi), người từng có tiền án về tội lừa đảo, để phối hợp thực hiện các giao dịch đất đai bất chính.
Dưới danh nghĩa là người có tầm ảnh hưởng và am hiểu quy hoạch, ông Mót đã khẳng định với các nạn nhân về khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cả những diện tích đất không đủ điều kiện pháp lý. Thực tế, phần lớn diện tích đất trong các vụ giao dịch này là đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hoặc đất do Nhà nước quản lý, hoàn toàn không thể cấp sổ đỏ cho cá nhân.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Hằng đứng ra ký các hợp đồng dịch vụ làm thủ tục đất đai dưới sự sắp xếp của ông Mót. Các bị cáo đưa ra mức giá dịch vụ dao động từ 380 đến 450 triệu đồng cho mỗi 1.000m2 đất. Để tạo lòng tin, Hằng thuê người vẽ các sơ đồ thửa đất không có giá trị pháp lý để gửi cho bị hại, trong khi ông Mót liên tục thúc giục nạn nhân “cứ chuyển tiền đi”.
Hành vi rửa tiền hàng chục tỷ đồng để mua bất động sản
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022, hai bị cáo đã thực hiện 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 67,7 tỷ đồng. Trong đó, một bị hại tên T. đã chuyển gần 22 tỷ đồng để làm giấy tờ cho 50ha đất rừng. Một vụ việc khác liên quan đến ông Th. và ông Tuấn, các bị cáo đã chiếm đoạt 11 tỷ đồng cho 10.000m2 đất rừng mà nạn nhân thậm chí chưa từng đi xem thực tế.
Ngoài hành vi lừa đảo, bị cáo Nguyễn Thị Hằng còn bị truy tố về tội Rửa tiền. Cơ quan tố tụng xác định, Hằng đã chuyển gần 21 tỷ đồng chiếm đoạt được vào nhiều tài khoản của người thân, người quen nhằm mục đích “giữ hộ” hoặc đứng tên giao dịch giúp.
Số tiền này sau đó được sử dụng để mua nhiều bất động sản tại Phú Quốc và Hà Nội dưới tên người khác nhằm hợp thức hóa tài sản. Ngoài ra, các bị cáo còn dùng tiền chiếm đoạt để trả nợ cá nhân và chi tiêu hằng ngày. Hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử và hội đồng xét xử chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
Theo: Báo Dân trí
