Sáng 4-5 TAND TPHCM tiếp tục xét xử Hứa Xường cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định ngân hàng gây thiệt hại lớn cho Ngân hàng Đại Tín.
- Viện trưởng kháng cáo bản án nhận hối lộ 47 tỷ đồng gây chấn động
- Gần 3.000 tấn mì tươi chứa chất cấm bị phát hiện sau hơn 10 năm lưu hành
- Tòa xử phúc thẩm vụ nhận hối lộ 47 tỷ liên quan đến một cựu Viện trưởng
Lập khống hồ sơ vay vốn và thế chấp dự án Garden City chưa đủ pháp lý
Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính nhưng bà Hứa Thị Phấn vẫn chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn. Doanh nghiệp đã thực hiện việc vay vốn ngân hàng để đầu tư vào khu dân cư Garden City tại huyện Bình Chánh. Việc lập hồ sơ diễn ra dưới sự điều hành của nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín bấy giờ. Đây là hành vi sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho phía ngân hàng trong hồ sơ vụ án hiện nay.
Tài sản thế chấp cho các hợp đồng tín dụng là toàn bộ dự án Garden City với diện tích 279.269m2. Tại thời điểm giao dịch thì dự án vẫn chưa đủ các điều kiện pháp lý cần thiết để thế chấp ngân hàng. Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lệ. Những thiếu hụt này bị các bị cáo bỏ qua nhằm giúp bà Phấn hoàn thiện các hồ sơ vay vốn.
Các bị cáo thuộc nhóm công ty đã tiến hành ký khống các biên bản họp hội đồng quản trị và tài liệu. Nhóm này bao gồm Trần Hoàng Trinh cùng Hứa Xường và Hứa Thị Bích Hạnh cùng Ngô Nguyễn Đoan Trang. Hành vi ký khống được thực hiện nhằm che giấu năng lực tài chính thực sự của doanh nghiệp trước ngân hàng. Đây là mắt xích giúp hồ sơ vay vốn được thông qua bất chấp các quy định pháp luật hiện hành.
Các cựu cán bộ ngân hàng gồm Phạm Thị Mai Toan cùng Trần Thị Bích Ngọ đã thiếu trách nhiệm khi thẩm định. Họ không kiểm tra thực tế năng lực tài chính cũng như tình trạng pháp lý của tài sản dự án. Đào Thị Thu Hòa cùng Đặng Thị Thu Hương cũng bị xác định có hành vi vi phạm tương tự khi cho vay. Sự tiếp tay này dẫn đến việc khoản vay nhanh chóng rơi vào nợ xấu nhóm 5 đầy rủi ro.
Vai trò của chủ mưu đã mất và đề nghị mức án nghiêm khắc đối với Hứa Xường
Bà Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu và cầm đầu trong việc chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Đại Tín. Bà trực tiếp hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt sau khi các hồ sơ vay vốn được giải ngân xong. Do bà đã qua đời vào đầu năm 2023 nên cơ quan chức năng không xem xét xử lý hình sự. Trách nhiệm pháp lý giờ đây tập trung vào những người đã tích cực giúp sức cho bà thực hiện hành vi.
Bị cáo Hứa Xường đang bỏ trốn và bị cơ quan công an phát lệnh truy nã phục vụ việc điều tra. Dù cơ quan tố tụng vận động đầu thú nhưng bị cáo này đến nay vẫn chưa ra trình diện tòa. Việc vắng mặt của em trai bà Phấn không gây ảnh hưởng đến quá trình xét xử của tòa án thành phố. Viện kiểm sát khẳng định cần một mức án nghiêm khắc để răn đe đối tượng trốn tránh pháp luật hiện nay.
Cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho phía ngân hàng 73 tỷ đồng. Tuy nhiên tại tòa đại diện ngân hàng xác nhận các khoản nợ của Công ty Phú Mỹ đã tất toán xong. Hiện tại ngân hàng không còn gánh chịu thiệt hại tài chính từ các hợp đồng tín dụng sai phạm này. Đây là tình tiết quan trọng được viện kiểm sát đề nghị tòa lưu tâm khi quyết định hình phạt.
Viện kiểm sát đề nghị phạt Hứa Xường từ 16 đến 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác như Trần Hoàng Trinh cùng Ngô Nguyễn Đoan Trang cũng bị đề nghị mức án tù nghiêm khắc. Đối với nhóm cựu cán bộ ngân hàng thì mức án đề nghị dao động từ 5 đến 7 năm tù giam. Phiên tòa vẫn tiếp tục làm rõ vai trò từng cá nhân để đưa ra bản án công tâm nhất.
Theo: Báo Tuổi Trẻ Online
