TAND TPHCM vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo 30 năm tù về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền sau khi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
- Vàng trong nước hôm nay 5/5/2026 tiếp tục giảm mạnh
- Cướp tài sản: Nhóm khách ngoại quốc dàn cảnh bắt người để siết nợ
- Petrolimex lỗ hơn 660 tỷ đồng vì biến động giá dầu thế giới
Kế toán trưởng tham ô hàng chục tỷ đồng qua nhiều giao dịch
Chiều 5/5, TAND TPHCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thảo (41 tuổi, ngụ TPHCM). Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức và xâm hại tài sản hợp pháp của tổ chức.
Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thị Thanh Thảo từng giữ vị trí kế toán trưởng của một công ty tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM. Lợi dụng chức vụ và quyền hạn được giao, từ năm 2018 đến năm 2023, bị cáo đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới thực hiện lệnh chuyển tiền. Tổng số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của Thảo lên tới 49,7 tỷ đồng.
Trong quá trình đối soát, cơ quan chức năng xác định có 38,1 tỷ đồng đã được chi cho các hoạt động của công ty. Tuy nhiên, số tiền còn lại đã bị Thảo chiếm đoạt hoàn toàn. Bị cáo sử dụng số tiền này để phục vụ các mục đích cá nhân thay vì nộp lại cho doanh nghiệp.
Rửa tiền và mua bất động sản để che giấu hành vi
Để che giấu nguồn gốc số tiền bất chính, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022, bị cáo đã thực hiện tổng cộng 39 giao dịch. Thảo chuyển hơn 4 tỷ đồng vào tài khoản của chồng là ông Trần Hoàng Phú. Ngoài việc chuyển tiền cho người thân, bị cáo còn sử dụng một phần tiền chiếm đoạt được để mua bất động sản.
Hành vi chuyển tiền này nhằm mục đích rửa tiền và hợp thức hóa nguồn gốc tài sản phạm tội. Các giao dịch được chia nhỏ và thực hiện liên tục trong thời gian dài để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng cũng như lãnh đạo công ty.
Đối với ông Trần Hoàng Phú, cơ quan điều tra xác định người này hoàn toàn không biết về hành vi phạm tội của vợ. Ông Phú cũng không hay biết nguồn tiền trên là do phạm pháp mà có nên cơ quan chức năng quyết định không xử lý hình sự. Bản án 30 năm tù dành cho bị cáo Thảo được xem là sự răn đe cần thiết đối với các hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
Theo: Báo Dân trí
