Một đường dây rửa tiền và đánh bạc xuyên biên giới do Nguyễn Hoàng Tuấn cầm đầu vừa bị triệt phá sau khi đã tiêu thụ lượng thẻ cào trị giá hơn 2.250 tỷ đồng.
- Ngăn chặn lô hàng chứa 15.000 mỹ phẩm nghi giả mạo tại Lạng Sơn
- Cây ATM cháy dữ dội ở Cà Mau lúc sáng sớm
- Hà Nội: Giải cứu thành công trẻ bị nhốt trong ô tô tại Linh Đàm bằng mẹo hạ kính
Đường dây lách luật sinh trắc học ngân hàng
Vào sáng 09/05/2026, thông tin về vụ án rửa tiền quy mô đặc biệt lớn tại Hà Tĩnh đã được công bố với 8 bị can bị khởi tố. Hệ thống này bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ từ tháng 07/2025, ngay sau khi các quy định về xác thực sinh trắc học đối với giao dịch ngân hàng trên 10 triệu đồng chính thức có hiệu lực. Các đối tượng đã chọn thẻ cào điện thoại làm phương tiện thanh toán thay thế để tránh sự kiểm soát của hệ thống tài chính chính thống.
Hệ thống hoạt động thông qua các trang web như 789Bet, Shbet, Hi88 và Jun88, dưới sự điều phối của trung tâm mang tên “OKVIP”. Để duy trì hoạt động ổn định và né tránh bị phát hiện, máy chủ được đặt và di chuyển liên tục qua nhiều quốc gia từ Campuchia, Lào đến Malaysia, Philippines và châu Âu. Nguyễn Hoàng Tuấn, trú tại TP.HCM, là người trực tiếp điều hành toàn bộ mạng lưới từ kỹ thuật đến dòng tiền.
- Hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 trên toàn quốc tham gia mạng lưới.
- 31 website đánh bạc nước ngoài kết nối qua nền tảng thanh toán C3TEK.
- Dòng tiền được phân tán qua các tài khoản và nhóm Telegram kín để xóa dấu vết.
Kết quả triệt phá và tang vật thu giữ
Sau khi xác lập chuyên án và triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi, lực lượng chức năng đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét và triệu tập các đối tượng liên quan. Quá trình đấu tranh trực tiếp kết hợp với phân tích dữ liệu điện tử đã bóc gỡ toàn bộ phương thức hoạt động tinh vi của nhóm tội phạm này. Tại các địa điểm khám xét, công an đã thu giữ lượng tang vật lớn phục vụ cho việc vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến.
Cụ thể, tang vật thu giữ bao gồm 35 máy tính bàn, 05 laptop, 23 điện thoại di động và đặc biệt là hơn 10.000 sim điện thoại cùng 6 thiết bị đọc sim chuyên dụng. Lượng tiền mặt thu giữ được là 1,3 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc luân chuyển dòng tiền bất chính. Kết quả điều tra xác định số tiền thẻ cào nguồn gốc từ đánh bạc đã được hệ thống này tiêu thụ lên đến hơn 2.250 tỷ đồng.
Hiện tại, vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan đến hệ thống thanh toán trung gian C3TEK. Việc khởi tố 8 đối tượng vào ngày 09/5/2026 mới chỉ là giai đoạn đầu của chuyên án đánh mạnh vào tội phạm rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hoạt động phi pháp quy mô lớn.
Theo: Báo Dân trí
