Ngày 07/6 Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp triệt phá thành công băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn do Nguyễn Đăng Dũng điều hành.
- Giải nhiệt mặt tiền với 6 loại cây dây leo vừa đẹp mắt vừa chống nóng hiệu quả
- Rừng tràm U Minh Hạ suy kiệt đe dọa đa dạng sinh học
- Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đưa gia đình đi công du tại Pháp
Thủ đoạn lừa đảo xuyên quốc gia tinh vi bằng kịch bản bốn bước
Nguyễn Đăng Dũng sinh năm 1990 tại xã Tân Kỳ tỉnh Nghệ An được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Trong thời gian cư trú tại Campuchia Dũng đã thiết lập hệ thống văn phòng dưới danh nghĩa một công ty chính quy. Tuy nhiên thực chất đây là tổ chức tội phạm chuyên thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Giúp sức cho Dũng là Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đăng Hiếu với tư cách là những quản lý cấp cao điều hành. Băng nhóm này được phân chia thành nhiều tổ nhóm nhỏ để dễ dàng quản lý và theo dõi hiệu quả công việc. Mỗi tổ thường bao gồm từ sáu đến tám nhân viên hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của tổ trưởng. Quy trình làm việc được thực hiện vô cùng tinh vi và có sự phân cấp rõ ràng giữa các bộ phận.
Các đối tượng tham gia tổ chức đều được đào tạo kỹ lưỡng về các kỹ năng giao tiếp và kịch bản lừa đảo. Quy trình chiếm đoạt tài sản được chúng thiết kế tỉ mỉ qua bốn bước cụ thể nhằm thao túng tâm lý nạn nhân. Bước đầu tiên là xây dựng những nhân vật ảo hoàn hảo để tiếp cận và làm quen với mục tiêu tiềm năng. Sau đó chúng thực hiện việc dẫn dụ khách hàng tham gia vào các nhiệm vụ đơn giản trên không gian mạng. Khi nạn nhân bắt đầu thực hiện các đơn hàng thì nhóm sẽ trả thưởng nhỏ để tạo dựng lòng tin tuyệt đối. Cuối cùng khi số tiền giao dịch trở nên lớn hơn thì chúng thực hiện bước gọi là giết khách để chiếm đoạt. Toàn bộ kịch bản này đã được thử nghiệm và mang lại hiệu quả lừa đảo rất cao trong thời gian dài.
Mục tiêu mà băng nhóm này nhắm đến thường là những người đàn ông có sự nghiệp thành đạt và kinh tế tốt. Các đối tượng lập ra hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo với hình ảnh những phụ nữ xinh đẹp và giàu có. Chúng sử dụng những lời lẽ ngọt ngào để nhắn tin làm quen và tạo dựng mối quan hệ tình cảm thân thiết. Khi nạn nhân đã hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ ảo này thì chúng mới bắt đầu dẫn dụ làm nhiệm vụ. Những lời hứa về mức hoa hồng cực khủng đã khiến nhiều người mất cảnh giác và chuyển những khoản tiền lớn. Các nạn nhân thường không nghi ngờ cho đến khi không thể rút được tiền và bị các đối tượng cắt liên lạc. Sự đánh vào tâm lý hám lợi và nhu cầu tình cảm đã giúp chúng thực hiện trót lọt nhiều vụ án.
Hành trình triệt phá và quy mô chiếm đoạt tài sản khổng lồ
Sau đợt truy quét tội phạm của lực lượng chức năng Campuchia tại các đặc khu thì nhóm của Dũng đã về nước. Các đối tượng chia nhau lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc để chờ đợi cơ hội quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên ngay trong thời gian này chúng vẫn tiếp tục bàn bạc và lên kế hoạch thực hiện các hành vi phạm tội. Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an xã Tân Kỳ đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự để theo dõi. Từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 5 lực lượng chức năng đã quyết định triển khai phương án triệt phá đường dây. Tổng cộng 24 tổ công tác đã đồng loạt ra quân thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ khẩn cấp các đối tượng. Cuộc vây bắt diễn ra bất ngờ khiến các thành viên trong băng nhóm không kịp trở tay hay tẩu tán tài liệu.
Tại hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ được 30 chiếc điện thoại di động cùng 2 máy tính xách tay hiện đại. Ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ 15 hộ chiếu và 1 xe ô tô cùng nhiều giấy tờ liên quan khác. Trong quá trình khám xét chỗ ở của các đối tượng công an còn phát hiện thêm 20,48 gram ma túy các loại. Toàn bộ tang vật đã được niêm phong để phục vụ cho công tác điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. Những thiết bị điện tử này chứa đựng nhiều dữ liệu quan trọng về các giao dịch và danh sách nạn nhân bị lừa. Việc thu thập đủ chứng cứ đã giúp cơ quan công an nhanh chóng bóc gỡ toàn bộ cấu trúc của tổ chức. Đây là kết quả của quá trình theo dõi lâu dài và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị.
Kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy từ tháng 5 năm 2023 đến đầu năm 2026 nhóm đã lừa 63 nạn nhân. Tổng số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới con số khổng lồ là 36,5 tỷ đồng trên cả nước. Thậm chí có những trường hợp nạn nhân đã bị lừa mất hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng bốn ngày thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng. Cơ quan chức năng thông báo những ai là bị hại của đường dây này cần sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự. Địa chỉ tiếp nhận thông tin tại số 55 Hồ Tùng Mậu phường Trường Vinh tỉnh Nghệ An để được hỗ trợ. Vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc cho người dân về những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên mạng.
Theo: Báo Nhân Dân
