Truy tố Nguyễn Thiện Nhân vắng mặt do gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ

Nguyễn Thiện Nhân và đồng phạm bị truy tố vì sai phạm cho vay tại DongA Bank; bị can chính hiện đã bỏ trốn và bị xử lý theo quy định vắng mặt.

Truy tố Nguyễn Thiện Nhân cùng các sai phạm trong hồ sơ tín dụng

Theo cáo trạng từ VKSND Tối cao, ông Nguyễn Thiện Nhân với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Vốn Thái Thịnh đã tổ chức và chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Ông Nhân bị xác định đã bàn bạc với lãnh đạo Ngân hàng Đông Á để thực hiện các khoản vay nhằm mục đích đảo nợ, thay vì đầu tư vào sản xuất kinh doanh như cam kết. Các sai phạm này diễn ra có hệ thống và kéo dài trong nhiều năm.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Chỉ đạo chung, trực tiếp ký hồ sơ vay vốn sai mục đích.
Bị can Nguyễn Ngọc Minh: Sử dụng Công ty TTC Đà Lạt ký hồ sơ vay 210 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thanh Thủy: Sử dụng Công ty Lê Minh MC ký các khoản vay 737 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Đắc Hiệp: Sử dụng Công ty Lâm Viên vay hơn 319 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại mà các hành vi này gây ra cho Ngân hàng Đông Á được xác định là hơn 3.153 tỷ đồng. Do ông Nhân và ông Minh đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã nhưng hiện vẫn chưa bắt được các đối tượng này. Vì vậy, các cơ quan tố tụng quyết định thực hiện việc truy tố và xét xử vắng mặt theo đúng trình tự quy định pháp luật.

Truy tố Nguyễn Thiện Nhân và quá trình xử lý pháp lý hệ quả vụ án

Liên quan đến các sai phạm này, các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Đông Á bao gồm ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân đã bị tòa án xét xử và tuyên án trước đó. Bản án xác định sự thiếu trách nhiệm và vi phạm quy định cho vay của dàn lãnh đạo ngân hàng đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp như Thái Thịnh chiếm dụng vốn. Đây là một trong những đại án kinh tế gây xôn xao dư luận bởi số tiền thất thoát cực lớn.

Trước thực trạng tài chính yếu kém của ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các bước tái cơ cấu bắt buộc. Cụ thể:

Ngày 17/01/2025: Chuyển giao bắt buộc DongA Bank sang HDBank, đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Đông Á.
Ngày 14/2/02025: Tiếp tục đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki để hoạt động theo mô hình mới.

Việc chuyển giao này đồng nghĩa với việc chấm dứt toàn bộ quyền lợi và lợi ích của các cổ đông cũ tại Ngân hàng Đông Á. Các cơ quan chức năng khẳng định việc xử lý các cá nhân như Nguyễn Thiện Nhân sẽ được thực hiện khách quan, nghiêm minh để bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân. Hiện vụ án đang được chuyển cho VKSND TP.HCM để thực hiện quyền công tố và chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm.

Đỗ Vân (tổng hợp)