Vụ buôn lậu vàng 1.000 tỷ đồng từ Campuchia vừa bị phát hiện, khiến Bùi Nguyễn Yến Nhi và 5 người bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra tại Việt Nam.
- Quảng Trị triệt phá đường dây bẫy tình chiếm đoạt 3.000 tỷ đồng
- Lừa đảo phong thủy, người phụ nữ tại Hà Nội lãnh án 16 năm tù
- Tái thiết Iran: Mỹ đề xuất phương án nghìn tỷ USD từ dầu mỏ
Buôn lậu vàng thỏi quy mô nghìn tỷ bị lực lượng chức năng phát hiện
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa cho biết đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu vàng thỏi quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam. Tổng lượng vàng lậu bị phát hiện lên tới khoảng 200 kg, tương đương giá trị gần 1.000 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động phi pháp này.
Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với 6 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu. Các đối tượng gồm: Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990), Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980), Huỳnh Đại Phú (SN 2000), Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991) và Nguyễn Thị Hương (SN 1980). Các bị can này cư trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau như Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Thanh Hóa.
Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã lợi dụng việc giá vàng trong nước tăng cao và nhu cầu thị trường lớn để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi đưa vàng thỏi trái phép vào nội địa, nhóm này nhanh chóng phân tán nhỏ hàng hóa để tiêu thụ nhằm xóa dấu vết. Đây được đánh giá là đường dây có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, gây nhiều khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ của cơ quan công an.
Thủ đoạn đối phó tinh vi và khuyến cáo cho người dân
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các thành viên trong đường dây chỉ liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như Zalo, Telegram, Viber. Đặc biệt, nhóm này tuyệt đối không sử dụng hình thức chuyển khoản mà chỉ giao dịch bằng tiền mặt. Phạm vi hoạt động của đường dây này rất rộng, kéo dài từ khu vực biên giới phía Nam đến các tỉnh miền Trung.
Hiện nay, vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân và các mắt xích liên quan. Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng các cơ sở kinh doanh vàng bạc phải chấp hành đúng quy định về nguồn gốc xuất xứ và chứng từ hóa đơn. Tuyệt đối không được tham gia hoặc tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng giả, hàng lậu để trục lợi trái phép, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.
Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch các sản phẩm vàng bạc, trang sức cao cấp, đặc biệt là trên không gian mạng. Nên lựa chọn mua sắm tại các địa chỉ uy tín, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc và không nên tin vào các quảng cáo hàng xách tay giá rẻ. Việc thận trọng trong mua sắm sẽ giúp người tiêu dùng tránh khỏi bẫy lừa đảo hoặc vô tình vi phạm pháp luật.
Vinh Vũ (tổng hợp)
