HÀ NỘI – VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Khuyên cùng hai đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan hoạt động huy động vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, với số tiền được xác định chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng.
- Lâm sản ngoài gỗ mở hướng tăng trưởng mới cho kinh tế rừng
- Mỹ, Iran không kích dữ dội trước khi nhất trí ngừng bắn
- Vợ chồng ở Đà Nẵng trả lại 7 chỉ vàng nhặt được
Cơ quan công tố xác định Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm 1983, giữ vai trò chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát. Từ quá trình thay đổi mô hình hoạt động doanh nghiệp, bị can đã triển khai việc huy động vốn từ người dân thông qua các hợp đồng góp vốn và đầu tư kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Theo cáo trạng, doanh nghiệp đưa ra các chương trình đầu tư vào chuỗi cà phê nghệ sỹ, gian hàng tiện ích, taxi du lịch, bất động sản cùng nhiều ngành nghề khác.
Nhà đầu tư được giới thiệu về mức lợi nhuận cao hơn đáng kể so với gửi tiết kiệm ngân hàng, với 12 gói đầu tư có giá trị từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Nguyễn Thị Khuyên cùng các đồng phạm thành lập thêm nhiều công ty thành viên nhằm xây dựng hình ảnh một hệ sinh thái kinh doanh quy mô lớn. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy các doanh nghiệp này không sản xuất kinh doanh hoặc chỉ hoạt động mang tính hình thức, không tạo ra nguồn thu đủ để chi trả lợi nhuận như cam kết.
Cơ quan tố tụng xác định hoạt động huy động vốn được thực hiện theo phương thức sử dụng tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước. Phần tiền còn lại bị can sử dụng vào các mục đích cá nhân. Tài liệu điều tra cho thấy từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22 trong số 63 tỉnh, thành phố (cũ), Nguyễn Thị Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng góp vốn cổ đông với khoảng 17.427 người tham gia. Tổng giá trị các hợp đồng được ghi nhận hơn 5.148 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng từ 10% đến 15% cho chi nhánh, văn phòng, người môi giới hoặc chính nhà đầu tư, số tiền thực tế mà Tập đoàn Tâm Lộc Phát nhận từ các nhà đầu tư gần 4.170 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp đã chi trả cho nhà đầu tư khoảng 2.790 tỷ đồng, bao gồm cả tiền gốc và lợi nhuận. Phần còn lại gần 1.380 tỷ đồng được cơ quan điều tra xác định đã bị Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân, đồng thời không còn khả năng hoàn trả cho các bị hại.
Quá trình điều tra cũng cho thấy nhiều năm liền Tập đoàn Tâm Lộc Phát và các công ty thành viên không có doanh thu hoặc doanh thu rất thấp, hoạt động thua lỗ và chủ yếu chỉ phát sinh nghĩa vụ nộp thuế môn bài. Để mở rộng mạng lưới huy động vốn, bị can còn xây dựng hệ thống chi nhánh, văn phòng tại nhiều địa phương và áp dụng chính sách hoa hồng, thưởng doanh thu nhằm thu hút thêm người tham gia. VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Thị Khuyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng bị truy tố về tội danh này còn có Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968), những người bị xác định là đồng phạm trong vụ án.
Thiên An (tổng hợp)
