Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bốn bị can liên quan vụ huy động khoảng 600 tỉ đồng thông qua các hợp đồng góp vốn có nội dung bị xác định là gian dối để lấy tiền đầu tư ngoại hối.
- Máy bay cùng nhiều tàu tiếp tục tìm người trên biển Đông
- Ba người mắc kẹt trong đám cháy nhà ở Hà Nội thoát nạn an toàn
- Năm mạng người và những nguy cơ đã biết trước nhưng bị bỏ qua tại Thanh hóa
Tối 28/7, Bộ Công an thông tin Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can Lê Thị Kim Nhung (43 tuổi, trú phường Bắc Giang, Bắc Ninh), Lê Thế Chín (46 tuổi, anh trai của Nhung), Ngô Tiến Tiếp (43 tuổi, trú phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh) và Hoàng Thị Tuyên (42 tuổi, trú phường Tân Tiến, Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HN Vina hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Đến giai đoạn 2020–2021, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phát sinh khoản nợ thuế 15 tỉ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động.
Cơ quan điều tra xác định trong thời gian này, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư trên sàn giao dịch ngoại hối Exness nhưng thua lỗ. Để có thêm tiền tiếp tục đầu tư, hai người thuê một căn nhà tại phường Tân Tiến làm văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo hình thức hoạt động kinh doanh để huy động vốn từ các cá nhân.
Quá trình huy động vốn, Lê Thị Kim Nhung được cho là chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên, kế toán của công ty, soạn thảo nhiều hợp đồng góp vốn có nội dung không đúng sự thật. Các tài liệu này giới thiệu doanh nghiệp hoạt động ở nhiều lĩnh vực như cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính để tạo niềm tin với người tham gia.
Theo thông tin từ cơ quan công an, các hợp đồng còn đưa ra cam kết lợi nhuận từ 10–20% mỗi tháng, đồng thời khẳng định “không có rủi ro, không mất vốn”, người góp vốn có thể rút tiền sau khi báo trước ba ngày và toàn bộ khoản góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm.
Những nội dung cam kết trên được xác định là một phần của phương thức huy động vốn. Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và toàn bộ dòng tiền đã được huy động.
Hoàng Lan (tổng hợp)
