Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 người liên quan đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với phương thức luân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và tài sản mã hóa.
- U17 nữ Việt Nam lập kỷ lục thắng đậm nhất lịch sử
- Từ một cú ngã ở Hà Giang đến mái nhà bên Ireland
- Động đất mạnh làm rung chuyển nhiều khu vực ở Panama
Ngày 10/10, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây, làm rõ hoạt động chuyển tiền bất chính từ Nhật Bản về Việt Nam. Theo điều tra ban đầu, nhóm người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.
Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm này chuyển dòng tiền ra khỏi Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Việt Nam. Tiền được đưa qua nhiều tài khoản trung gian, chuyển đổi thành tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển lại cho nhóm tội phạm ở nước ngoài.
Điển hình, ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yen, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng của các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý. Những người tham gia giao dịch được hưởng lợi từ 1-2% giá trị mỗi lần chuyển tiền.
Theo cơ quan công an, đường dây đã hoạt động trong nhiều năm, kết hợp tài khoản ngân hàng với giao dịch tài sản mã hóa nhằm che giấu nguồn gốc tiền. Việc điều tra gặp khó khăn do hành vi phạm tội diễn ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025, trong khi các đối tượng đã tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và chuẩn bị phương án đối phó với cơ quan chức năng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 bị can liên quan đường dây. Trong đó, Vũ Tùng Linh (33 tuổi, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (32 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) bị bắt tạm giam để điều tra về tội Rửa tiền.
Bốn người còn lại gồm Nguyễn Thanh Huyền (29 tuổi, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (34 tuổi, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (32 tuổi, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (34 tuổi, trú tại Hà Nội) bị cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, một máy tính bảng, một ôtô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc.
Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.
Nguyên Hương (tổng hợp)
