Hà Nội – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, cùng 12 người liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn này.
- Sắc bằng lăng rừng gọi mùa đẹp về dưới chân núi Bà
- Vợ chồng chủ kênh Già làng Tây Nguyên bị khởi tố vì dán tem sâm
- Hồ Đồng Đò: 40 năm tranh chấp đất, lộ đường dây hối lộ
Theo kết luận điều tra, ông Bình bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế. Vụ án này diễn ra trong bối cảnh ông Bình cũng chuẩn bị hầu tòa vào ngày 26/10 vì liên quan vụ án do Phó Đức Nam, còn gọi là Mr Pips, chủ mưu, cầm đầu.
Cơ quan điều tra xác định, trong dự án Antex, ông Bình cùng các bị can khác đã đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền và chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền đặc biệt lớn. Với hành vi này, ông Bình bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong thời gian điều hành Công ty CP kinh doanh và đầu tư bất động sản NextLand, ông Bình còn bị xác định đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, không ghi nhận đầy đủ doanh thu và lợi nhuận. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng, đồng thời làm giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ tại tờ khai quý II/2025 hơn 119 triệu đồng; cơ quan điều tra xác định đây là căn cứ đề nghị truy tố ông về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cho rằng ông Bình đã chỉ đạo nhân viên Công ty CP Công nghệ Vi Mô cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách. Ông còn bị xác định đã hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần, che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần và nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty TNHH MTV để nhận tiền cổ tức, qua đó trốn thuế tổng cộng hơn 38 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, ông Bình thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng và có đơn đề nghị khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Các bị can cùng gia đình cũng đã nộp hơn 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Một người bị xác định giúp sức cho Shark Bình là Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty CP tập đoàn chuyển đổi số Nextpay. Theo kết luận điều tra, ông Tuất tham gia hỗ trợ phát triển dự án Antex để chiếm đoạt tiền của các bị hại, đồng thời giúp việc bán hàng không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu tại Công ty CP Công nghệ Vi Mô.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Tuất cấu thành tội trốn thuế; trong quá trình làm việc, bị can này cũng thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác và khắc phục hậu quả. Các nội dung trên là kết luận và đề nghị truy tố của cơ quan điều tra; việc xác định trách nhiệm hình sự của các bị can sẽ được xem xét theo trình tự tố tụng.
Mộc Linh (tổng hợp)
