Hà Nội – Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam và Shark Bình Nguyễn Hòa Bình làm rõ cáo buộc về hệ thống sàn forex giả, qua đó chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
- Sản phẩm OCOP mở lối cho nông sản vùng cao Thái Nguyên
- Trứng gà rớt giá tại trại, người nuôi chịu lỗ, giá siêu thị cao gấp ba
- Xã Chợ Rã nói chưa nắm vụ học sinh bắt nạt, công an đã xác minh
Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch forex do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo buộc cầm đầu. Trong vụ án này, Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, bị truy tố về tội Rửa tiền, liên quan đến hoạt động của ví điện tử Ngân Lượng và những cáo buộc về việc cung cấp dữ liệu giao dịch cho cơ quan công an.
Theo cáo trạng, đường dây bắt đầu hình thành từ năm 2017, khi Phó Đức Nam (32 tuổi, ở phường Tam Thắng, TPHCM) quen Isik Uran (41 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người bàn bạc lập các website có tên tiếng Anh, tạo giao diện giống những sàn chứng khoán quốc tế rồi kết nối với phần mềm MT4, MTS để khách hàng mở tài khoản và nạp tiền.
Bề ngoài, các nền tảng này có giao diện giao dịch cùng những con số biến động liên tục, tạo cảm giác như đang tham gia thị trường tài chính quốc tế. Tuy nhiên, cáo trạng xác định các giao dịch không được đưa ra thị trường quốc tế mà thực chất diễn ra với bộ phận quản trị sàn; khi khách hàng thua lỗ, số tiền này thuộc về phía vận hành.
Sau khi được Uran hướng dẫn xây dựng mô hình, Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng và tuyển nhân viên, phân chia công việc thành nhiều bộ phận để mở rộng hoạt động. Khoảng năm 2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, thường trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội), tức Mr Hunter, và Bùi Trung Đức (34 tuổi, thường trú tại phường An Khánh, TPHCM) nhằm phát triển hệ thống trên phạm vi toàn quốc.
Trong cơ cấu này, Ngọ được giao tổ chức, quản lý các văn phòng ở miền Bắc và miền Trung, còn Đức tham gia mở rộng hoạt động, tuyển dụng nhân sự và quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng. Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Tân Thuận Đông, TPHCM) phụ trách marketing.
Cáo trạng xác định nhóm đã xây dựng 36 website, trong đó có GKFX, Londonex, ZenoMarkets, LPLtrade, AlphaTradinghub, IQX, DK Trade và ScopeMarkets. Các nền tảng được kết nối với phần mềm giao dịch, hướng dẫn khách hàng lập tài khoản, chuyển tiền và thực hiện những lệnh mua bán theo chỉ dẫn.
Để duy trì hoạt động, các bị can còn thành lập 81 công ty, sử dụng một số pháp nhân để tuyển dụng nhân viên, thuê máy chủ, lưu trữ cuộc gọi trên Zoiper và đăng ký đầu số điện thoại. Có 49 công ty được dùng để mở 67 tài khoản ngân hàng nhận tiền, trong khi 31 công ty đứng tên thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương.
Các văn phòng không treo biển hiệu nhưng được trang bị máy tính, tai nghe, sim điện thoại, tài khoản Zalo và Zoiper để nhân viên tiếp cận khách hàng. Theo hồ sơ, bộ phận kỹ thuật phụ trách website, marketing tìm kiếm người có khả năng đầu tư, nhân viên kinh doanh gọi điện mời chào, còn bộ phận chăm sóc khách hàng duy trì liên lạc sau khi người chơi nạp tiền.
Cáo trạng mô tả việc tiếp cận nhà đầu tư thường bắt đầu bằng những lời giới thiệu về sàn quốc tế có uy tín, chuyên gia tư vấn và cơ hội sinh lời. Nhân viên sử dụng điện thoại, Zalo hoặc các nhóm trực tuyến để hướng dẫn khách cài ứng dụng, mở tài khoản rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng liên quan đến sàn giao dịch.
Các nhóm Zalo, Telegram được đặt tên như cộng đồng đầu tư hoặc nhóm hỗ trợ kỹ thuật, với nhiều tài khoản đăng thông tin về lợi nhuận và những lần giao dịch thành công. Những nội dung này tạo cảm giác có đông người tham gia, được chuyên gia hướng dẫn và đang đầu tư trên một thị trường thực sự.
Một chi tiết được cáo trạng nêu là khách hàng ban đầu có thể thắng một số lệnh với khoản tiền nhỏ và rút tiền bình thường. Khi đã có niềm tin, họ được nhân viên khuyến khích tăng vốn, nạp thêm tiền để thực hiện các giao dịch lớn hơn.
Sau lần nạp đầu tiên, thông tin khách hàng được chuyển cho bộ phận chăm sóc để tiếp tục gọi điện, nhắn tin và tự giới thiệu là chuyên gia hỗ trợ riêng. Nhân viên đưa ra các lệnh mua bán, khuyên khách tiếp tục giao dịch nhằm kiếm thêm lợi nhuận hoặc tận dụng những khoản thưởng được cộng vào tài khoản.
Ở khâu xử lý giao dịch, bộ phận hỗ trợ kiểm tra hóa đơn, mã nạp và số tiền chuyển khoản rồi thông báo cho nhân viên quản trị sàn cập nhật tài khoản trên website. Khi khách yêu cầu rút khoản tiền lớn, thông tin được kiểm tra và có thể chuyển lại cho bộ phận chăm sóc để tìm cách giữ khách tiếp tục giao dịch.
Theo cáo trạng, nhân viên được hướng dẫn đưa ra lý do trì hoãn việc rút tiền, khuyên khách chờ đợi hoặc tiếp tục giao dịch để có lợi nhuận cao hơn. Mục đích được cơ quan tố tụng nêu là thu phí giao dịch hoặc khiến khách hàng mất toàn bộ số tiền đã nạp.
Cơ chế trả thưởng cũng gắn trực tiếp với số tiền khách hàng chuyển vào hệ thống. Nhân viên kinh doanh được hưởng từ 1% đến 4% số tiền nạp lần đầu, còn bộ phận chăm sóc khách hàng nhận thưởng từ 1% đến 5% doanh số, tính trên số tiền nạp sau khi trừ khoản khách rút.
Trong quá trình mở rộng, Ngọ bị cáo buộc phát triển và quản lý 28 văn phòng, gồm 26 văn phòng tại Hà Nội và 2 văn phòng tại Đà Nẵng. Đức từng phụ trách các văn phòng cùng bộ phận chăm sóc khách hàng ở phía Nam; sau khi Đức bị bắt, Nam chuyển bộ phận này sang Campuchia, trực tiếp quản lý và tiếp tục duy trì hoạt động với sự hỗ trợ của một số người khác.
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng các nhân viên bị cáo buộc thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.559 tỷ đồng. Quy mô hoạt động còn thể hiện qua số thiết bị thu giữ tại các văn phòng, trong đó riêng 12 địa điểm do Đức quản lý có 455 máy tính xách tay, 39 điện thoại cùng một số đầu thu camera và thiết bị máy tính khác.
Dòng tiền bị cáo buộc có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội còn được sử dụng để mua bán bất động sản, vàng, ngoại tệ và phương tiện. Cơ quan tố tụng xác định có 25 ô tô và 7 xe máy là tài sản gắn với Nam, một số phương tiện đăng ký dưới tên người thân hoặc người khác, trong đó có các mẫu xe sang như Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Ferrari Roma và Porsche.
Trong tổng số 188 bị can bị truy tố, 180 người bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một số người trong nhóm này còn bị truy tố thêm về tội Rửa tiền. Những bị can còn lại bị cáo buộc các tội Rửa tiền, Trốn thuế hoặc Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đối với Nguyễn Hòa Bình, cáo trạng tập trung vào vai trò của ví điện tử Ngân Lượng trong việc tiếp nhận tiền từ các giao dịch liên quan đến những sàn forex. Bình (45 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng, đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán; theo cáo trạng, ông chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ.
Cơ quan tố tụng xác định các sàn forex đã tiếp cận Ngân Lượng trước khi công an gửi công văn yêu cầu xác minh. Năm 2018, phía GKFX đề nghị mở ví và thương lượng mức chiết khấu 0,5% đối với giao dịch nạp tiền, nhưng đề xuất này không được Bình chấp thuận; đến năm 2019, GKFX đăng ký mở ví Ngân Lượng.
Đầu năm 2020, Phó Đức Nam, khi đó là người đại diện của GKFX tại Việt Nam, liên hệ với cấp dưới của Bình để thương lượng phí giao dịch. Sau khi được báo cáo, Bình giao cấp dưới chăm sóc khách hàng của sàn này, với mức phí được giữ ở 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút; đầu năm 2021, đề nghị giảm phí nạp, rút của Nam không được Bình đồng ý.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Ngân Lượng bắt đầu nhận công văn của cơ quan công an đề nghị xác minh các ví có giao dịch nhận tiền từ khách đầu tư vào những sàn forex do Nam điều hành. Nguyễn Thị Nam (39 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội) báo cáo sự việc với Bình, trong khi Trần Thị Thanh Tâm (33 tuổi, ở phường Dương Nội, Hà Nội) cũng tham gia xử lý công việc chăm sóc khách hàng của các sàn.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Bình biết các sàn do Nam vận hành đang bị xác minh và có hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn muốn duy trì hoạt động của ví Ngân Lượng để thu phí giao dịch. Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Tâm không cung cấp dữ liệu thực tế của những ví liên quan mà tạo dữ liệu nạp, rút từ một ví Ngân Lượng khác để trả lời cơ quan công an.
Cụ thể, khi nhận được công văn xác minh, Nguyễn Thị Nam chuyển thông tin cho Tâm; Tâm liên hệ nhân viên sàn forex, thông báo việc công an đang xác minh và yêu cầu cung cấp dữ liệu từ một ví khác thay vì ví đang bị hỏi. Sau đó, Nam soạn công văn trả lời kèm tài liệu giao dịch theo hướng các khoản nạp, rút thuộc về khách hàng; kết quả điều tra cho rằng Bình đã duyệt nội dung trước khi văn bản được chuyển cho người đại diện pháp luật của Ngân Lượng ký gửi.
Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, theo cáo trạng, 232 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng của Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư vào những sàn giao dịch. Đây là số tiền được xác định trong nội dung cáo trạng liên quan đến các giao dịch nói trên.
Phiên tòa xét xử 188 bị cáo tiếp tục phần xét hỏi trong ngày 27/10. Các nội dung cáo buộc đối với từng bị cáo sẽ được xem xét trong quá trình xét xử theo quy định pháp luật.
Mộc Linh (tổng hợp)
