Cựu công an Phạm Trường Sơn khai nhận bình quân 80-90 triệu đồng mỗi tháng từ Phó Đức Nam (Mr Pips), nhưng cho rằng không biết đây là tiền liên quan đường dây lừa đảo hơn 1.600 tỷ đồng.
- Thái Nguyên đấu giá khu đất 0,299ha thu hồi từ Công ty Trung Tín
- Xác minh danh tính nữ sinh lớp 11 tử vong trên sông Cầu
- Cháy nhà liên quan sạc xe điện ở Hải Phòng, bé 16 tháng tuổi tử vong
Tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan Phó Đức Nam ngày 28/10, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Thanh Phong, đều là cựu cán bộ công an, được thẩm vấn về vai trò trong nhóm tư vấn cho Mr Pips. Theo cáo trạng, nhóm này gồm hai bị cáo và một luật sư, nhận tổng cộng 6,44 tỷ đồng từ Nam.
Trong phần xét hỏi, Sơn cho rằng mình nhận tiền để hỗ trợ tìm hiểu các quy định pháp lý về hoạt động kinh doanh ngoại hối (Forex) tại Việt Nam. Trong khi đó, Phong phủ nhận việc tham gia tư vấn nhằm giúp Nam xử lý các vấn đề phát sinh khi nhân viên bị khách hàng tố giác.
Tại phiên tòa cuối buổi chiều 28/10, chủ tọa Trần Nam Hà chất vấn Phạm Trường Sơn về khoản tiền 80-90 triệu đồng nhận mỗi tháng từ Phó Đức Nam. Bị cáo giải thích Nam muốn tìm hiểu thủ tục xin cấp phép hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam, còn mình có những mối quan hệ có thể hỗ trợ tìm hiểu vấn đề này.
Sơn khai quen Nam thông qua Nguyễn Thanh Phong, người có em gái là Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Mr Pips. Trong một lần gặp tại khách sạn Grand Pacific ở Hà Nội, Nam đề cập việc thành lập bộ phận pháp chế cho công ty nhằm tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Bị cáo cho biết đã nói rõ đang làm việc trong cơ quan nhà nước nên không thể trực tiếp tư vấn pháp lý, nhưng có thể hỗ trợ tìm hiểu khi Nam cần. Theo lời Sơn, Nam giới thiệu công ty đã được cấp phép hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, còn tại Việt Nam mô hình này chưa được cấp phép nhưng cũng không bị cấm.
Nam được cho là đã nói phía công ty ở nước ngoài đồng ý trích kinh phí thành lập trung tâm quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật. Sơn thuật lại lời Nam: “Nam bảo đây là tiền sạch”. Vì tin lời giải thích đó, bị cáo cho rằng mình không nghi ngờ nguồn gốc khoản tiền.
Trong gần hai năm, Sơn khai nhận hơn 2 tỷ đồng từ Nam, bình quân 80-90 triệu đồng mỗi tháng. Tiền không được chuyển theo lịch cố định mà có khi vài tháng mới nhận một lần. Khi bị chủ tọa hỏi về việc nhận khoản tiền lớn, Sơn tiếp tục cho rằng công việc chủ yếu là hỗ trợ tìm hiểu môi trường pháp lý và các quy định kinh doanh.
Sơn cũng khai từng nghe Nam nói có nhân viên đưa thông tin nội bộ ra ngoài, trong khi một số khách hàng thua lỗ sau khi đầu tư đã khiếu kiện, đòi lại tiền. Có lần, Sơn hỏi Nam về nội dung khiếu kiện và được trả lời rằng khách hàng tố cáo công ty lừa đảo.
Theo lời bị cáo, khi được hỏi có thực sự lừa đảo hay không, Nam khẳng định không và giải thích công ty không can thiệp vào các lệnh giao dịch của nhà đầu tư. Nam cho biết nguồn thu đến từ hoạt động môi giới chứng khoán và lãi cho vay ký quỹ (margin).
Sơn nhiều lần khẳng định đã tin những giải thích này và không nhận ra hoạt động lừa đảo. Bị cáo khai chỉ biết các cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Nam khi làm việc với cơ quan điều tra, sau khi Mr Pips bị bắt.
“Tôi rất xót xa”, Sơn nói, đồng thời cho rằng nếu biết đường dây có hành vi lừa đảo, bị cáo đã ngăn chặn hoặc tố giác. Sơn thừa nhận nhận thức về hoạt động kinh doanh của Nam còn hạn chế và đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại bản chất, mức độ giúp sức của mình.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, Sơn cùng hai người khác biết hoạt động lừa đảo của Phó Đức Nam nhưng vẫn tham gia tổ tư vấn, hỗ trợ xử lý những tình huống nhân viên bị khách hàng khiếu kiện hoặc bị cơ quan chức năng triệu tập. Nhóm này sử dụng tài khoản Telegram mang tên “Đầu tư rượu vang” để trao đổi công việc. Khi có nhân viên gặp rắc rối do bị khách hàng tố giác, Nam thông báo lên nhóm để các thành viên góp ý cách xử lý.
Cáo trạng xác định phía Nam thống nhất trả khoảng 350 triệu đồng mỗi tháng cho tổ tư vấn, chưa kể khoản phát sinh khi tư vấn những vụ việc cụ thể.
Sau phần xét hỏi Sơn, hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn Nguyễn Thanh Phong, 36 tuổi, cựu cán bộ công an bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Phong cho biết quen Nam thông qua mối quan hệ gia đình, bởi em gái bị cáo là Nguyễn Thanh Tâm có quan hệ tình cảm với Mr Pips.
Phong khai Nam nhiều lần giới thiệu hoạt động kinh doanh là hợp pháp, bản thân chỉ đại diện cho một công ty chứng khoán. Bị cáo cho rằng mình tin những thông tin này và phủ nhận việc tham gia tổ tư vấn để giúp Nam đối phó với cơ quan chức năng.
Theo Phong, Nam muốn thuê luật sư riêng và tìm người có hiểu biết pháp luật để hỗ trợ tìm hiểu quy định. Bị cáo khẳng định chưa từng liên hệ hoặc can thiệp để giải quyết những trường hợp nhân viên bị khách hàng khiếu kiện.
Về các khoản tiền được chuyển, Phong khai Nam nói đó là kinh phí của công ty nước ngoài, việc chuyển tiền hoàn toàn tự nguyện, không có ai yêu cầu hay đòi hỏi. Bị cáo còn cho biết có những tháng Nam không hỏi tư vấn câu nào nhưng vẫn chuyển tiền, khiến các thành viên cảm thấy ngại.
Có thời điểm Nam than phiền về áp lực công việc, Phong nói đã trao đổi với những người trong nhóm về việc không nhận tiền nữa để Nam dành kinh phí giải quyết công việc. Bị cáo cũng khai từng hai lần chuyển lại tiền cho Nam sau khi nhận khoản kinh phí được phân chia.
Dù vậy, cáo trạng xác định từ ngày 4/10/2021 đến 3/6/2023, Phó Đức Nam 13 lần chuyển tổng cộng 6,44 tỷ đồng cho Phong để trả công tổ tư vấn. Sau đó, Phong chuyển cho luật sư Nguyễn Bá Sơn hơn 2,2 tỷ đồng, chuyển cho Phạm Trường Sơn hơn 2 tỷ đồng và bản thân hưởng gần 2,2 tỷ đồng.
Ngoài cáo buộc liên quan hành vi lừa đảo, Phong còn bị truy tố về tội rửa tiền liên quan khoản 1 tỷ đồng Nam góp mua đất tại Tây Ninh. Trước tòa, bị cáo không đồng tình với cáo buộc này.
Phong khai năm 2022, khi thị trường bất động sản đang trong giai đoạn sốt đất, bị cáo muốn mua bốn thửa đất nông nghiệp của người thân để đầu tư, chờ dự án triển khai và kỳ vọng giá tăng. Do có 1,2 tỷ đồng nhưng còn thiếu 1 tỷ đồng, Phong rủ Nam góp vốn. Theo lời bị cáo, Nam đã trực tiếp đến xem đất trước khi hai bên quyết định đầu tư.
“Khi đó sốt đất, nhà bị cáo gần cửa khẩu Mộc Bài và đang có dự án nên muốn mua để đầu tư”, Phong trình bày.
Ngược lại, cáo trạng xác định Phong biết khoản tiền 1 tỷ đồng nhận từ Nam có nguồn gốc phạm tội nhưng vẫn sử dụng để mua đất. Đây là căn cứ khiến bị cáo bị truy tố về tội rửa tiền.
Cuối phần trình bày, Phong đề cập hoàn cảnh gia đình và cho rằng việc em gái có quan hệ tình cảm với Mr Pips khiến nhiều người nghĩ bị cáo giàu có. Phong nói em gái không mang tài sản về gia đình, trong khi bố mẹ bị cáo vẫn làm ruộng để mưu sinh.
Thiên An (tổng hợp)
