Tại phiên tòa xét xử vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, Lê Khắc Ngọ đề nghị được bán số vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả cho bản thân và các bị cáo khác.
- Tên gọi bí xanh thơm Bắc Kạn được bảo hộ bằng chỉ dẫn địa lý
- Khởi tố vụ án giết người sau vụ cháy nhà khiến hai cha con tử vong ở Gia Lai
- Nhóm kiểm định bình chữa cháy bị cáo buộc nhận tiền để cấp giấy đạt chuẩn
Sáng 28/10, Hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter, về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bị cáo cho biết số vàng gồm khoảng 142kg, tương đương 143 miếng, có giá trị hiện tại hơn 600 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, năm 2019, Ngọ bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối (forex) trên phạm vi toàn quốc. Nam giao Ngọ quản lý 20 văn phòng kinh doanh, nơi các nhân viên tìm cách lôi kéo người tham gia đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định Ngọ giữ vai trò đồng phạm tích cực cùng Nam trong hoạt động lừa đảo. Bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, với tổng tài sản bị chiếm đoạt hơn 339 tỷ đồng.
Tại tòa, Ngọ khai đã gặp Phó Đức Nam từ năm 2017 và tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2011. Bị cáo cho biết từng tìm hiểu thị trường chứng khoán Mỹ, đồng thời có thời gian giao dịch trên sàn forex.
Theo lời khai, tài khoản M4 và M5 sử dụng nguồn giá tham chiếu từ các sàn chứng khoán Mỹ, chỉ số chứng khoán và hàng hóa. Khi thẩm phán hỏi khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào hay không, Ngọ trả lời rằng việc rút tiền được thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào.
Chủ tọa phiên tòa nhắc lại lời trình bày trước đó của các bị hại, theo đó họ phải giả vờ nạp thêm tiền mới có thể rút tiền. Hai nội dung này được nêu tại phiên thẩm vấn, trong khi cáo buộc đối với Ngọ vẫn được xem xét theo trình tự tố tụng.
Đến thời điểm bị bắt, Ngọ khai đang quản lý 16 văn phòng đại diện tại Hà Nội. Khi vụ án bị phát hiện và một số người liên quan bị bắt, bị cáo đã sang Campuchia và ở lại đây.
Ngọ trình bày, tháng 5/2023, bị cáo đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó quay lại Campuchia và làm việc một mình. Có thời điểm Phó Đức Nam cũng làm việc tại Campuchia cùng Ngọ.
Về biệt danh Mr Hunter, Ngọ cho biết tên này do bộ phận marketing đặt khi các đồng phạm yêu cầu làm việc trực tiếp qua mạng xã hội. Bị cáo nói sau đó mới biết Hunter có nghĩa là thợ săn.
Theo cáo buộc, Ngọ sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để mua bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỷ đồng và 143 miếng vàng nguyên khối có tổng giá trị hơn 188 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo buộc rửa là hơn 195 tỷ đồng.
Trước tòa, Ngọ cho biết không có nhiều ý kiến về cáo trạng của Viện kiểm sát. Bị cáo trình bày đã nhận thức được sai phạm sau quá trình điều tra và tự nguyện bán số vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả cho mình cùng các bị cáo khác.
Tuy nhiên, Ngọ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cáo buộc rửa tiền, với lập luận số vàng không được mua bằng tiền phạm pháp mà là khoản hoa hồng bị cáo nhận được. Đây là lời trình bày của bị cáo tại phiên tòa, chưa phải kết luận cuối cùng của cơ quan xét xử.
Khi thẩm phán Trần Nam Hà hỏi số tiền thu được từ việc bán vàng có đủ khắc phục hậu quả hay không, Ngọ đề nghị được định giá lại tài sản. Bị cáo cho biết nếu số tiền còn dư, sẽ nộp toàn bộ phần còn lại vào ngân sách Nhà nước.
Ngọ cũng khai đã ly hôn với Ngô Thị Thêu, một nữ bị cáo trong vụ án, vào tháng 02/2023.
Nguyên Hương (tổng hợp)
