Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các bị cáo liên quan, Nguyễn Thanh Tâm khai được bạn trai giao giữ tiền mặt, vàng, trang sức và đứng tên nhiều bất động sản, siêu xe.
- Chung tay gìn giữ nguồn nước cho đời sống nông thôn
- Làm rõ trách nhiệm trong vụ án khai thác cát tại Mỏ số 2
- Cựu Phó Chủ tịch ThanhHóa Lê Đức Giang bị xét xử trong vụ án khoáng sản
Chiều 29/10, TAND tiếp tục thẩm vấn Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, ở TPHCM), bạn gái của Phó Đức Nam, về việc quản lý và giao dịch tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội bị cáo buộc của Nam. Theo cáo buộc, Tâm đã tham gia mua bán bất động sản, mua ngoại tệ, vàng và thực hiện các giao dịch với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng.
Tại phiên xử, Tâm khai quen Phó Đức Nam từ năm 2017, sau đó hai người nảy sinh tình cảm và vẫn duy trì quan hệ đến nay. Bị cáo cho biết Nam giao cho mình cất giữ nhiều tài sản, chủ yếu là vàng, trang sức và đồng hồ. Khi mới quen, Tâm biết bạn trai tham gia hoạt động trên các sàn chứng khoán.
Theo cáo buộc, Nam và Tâm đã bàn bạc sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có để mua tài sản. Hai người còn phối hợp với Nguyễn Thị Thủy, mợ của Nam, sử dụng danh nghĩa Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest để mua bán 15 bất động sản, tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.
Ngoài số bất động sản này, Tâm bị cáo buộc sử dụng hơn 25 tỷ đồng của Nam để mua 1 triệu USD, đồng thời đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Tâm có dấu hiệu phạm tội Rửa tiền với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng.
Trình bày tại tòa, Tâm cho rằng mình không có quyền quyết định đối với khối tài sản được bạn trai giao giữ. Bị cáo nói: “Bị cáo thấy, với năng lực của Nam thì anh kiếm được số tiền như vậy là bình thường”.
Tâm khai mỗi khi Nam nhờ mua nhà, bị cáo sẽ trực tiếp chi tiền thực hiện. Tiền mặt Nam gửi thường được cất trong tủ tại nhà, có thời điểm lên tới 44 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Bị cáo thừa nhận đã mua 15 bất động sản cho bạn trai, còn các siêu xe do Nam tự mua, trong đó có 4 chiếc nhờ Tâm đứng tên.
Năm 2022, Nam tiếp tục nhờ bạn gái đứng tên một bất động sản tại Campuchia trị giá 700.000 USD. Tâm cũng khai còn tiền trong một số tài khoản nước ngoài, gồm 3,6 tỷ đồng tại Australia và 800 triệu đồng tại Thái Lan.
Cơ quan điều tra yêu cầu Tâm làm rõ khoản 400.000 USD trong tài khoản tại Campuchia. Bị cáo xác nhận số tiền này không thuộc sở hữu của mình và giải thích đó là tiền của một người bạn Nam, người đã nhờ Tâm mở hộ tài khoản tại Thái Lan.
Trong phần thẩm vấn, Thẩm phán Trần Nam Hà hỏi Tâm có đi làm hay chỉ ở nhà quản lý tiền. Bị cáo trả lời mình có làm việc cho một công ty nước ngoài, đồng thời cho rằng nhiều tài sản bị thu giữ là quà bạn bè tặng hoặc do bản thân tự bỏ tiền mua.
Tâm khai từng nhận hộ bạn trai 78kg vàng do người khác giao tận nhà. Theo lời bị cáo, Nam dặn để tiền trong thùng các tông nhằm thanh toán cho người giao vàng và Tâm đã thực hiện theo yêu cầu.
Đối với cáo buộc rửa tiền, Tâm cho rằng mình chỉ phạm tội với số tiền 50 tỷ đồng. Bị cáo đề nghị được nhận lại những tài sản đã bị thu giữ vì cho rằng một phần trong số đó do mình tự mua.
Khi HĐXX hỏi về hóa đơn, chứng từ chứng minh quyền sở hữu, Tâm trình bày: “Các tài sản của Phó Đức Nam cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nên cũng rất khó xác định cái nào Nam tặng”.
Bạn gái Mr Pips còn khai Nam thường mua nhiều đồ dùng, phương tiện khi phấn khích. Bị cáo nói: “Nam có một cái bệnh là khi hưng phấn lên mua rất nhiều túi xách, xe cộ, giầy… Bị cáo luôn phải ngăn cản mà không được”.
Những lời khai tại tòa cho thấy số lượng tài sản Tâm được giao quản lý và đứng tên khá lớn, trải rộng từ tiền mặt, ngoại tệ, vàng đến bất động sản và ô tô. Tuy nhiên, việc xác định nguồn gốc, chủ sở hữu thực tế của từng tài sản vẫn là vấn đề cần được làm rõ trong quá trình xét xử.
Hoàng Lan (tổng hợp)
