Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong đó các đối tượng dùng hoạt động tạm nhập, tái xuất chip điện tử để hợp thức hóa hơn 51 triệu USD.
- Dông lốc làm cây xanh đổ, nam thanh niên 18 tuổi tử vong
- Hiệu trưởng Hà Tĩnh xin thôi chức, trở lại bục giảng
- Giá dầu thế giới lao dốc sau thông điệp tích cực từ Tổng thống Mỹ
Ngày 21/8, Công an TP Hà Nội thông tin về đường dây hoạt động có tổ chức, vận hành qua nhiều công ty bình phong tại Việt Nam, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore. Nhóm này thu gom tiền từ những cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu chuyển trái phép tiền ra nước ngoài hoặc đưa tiền vào Việt Nam, sau đó chia nhỏ giao dịch để che giấu dòng tiền.
Theo cơ quan công an, tiền được chia thành nhiều khoản dưới 500 triệu đồng rồi chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân với nội dung không rõ ràng. Sau đó, tiền mặt được rút ra và nộp vào tài khoản của các công ty bình phong, tạo ra một lớp giao dịch trước khi được sử dụng cho các khoản thanh toán quốc tế.
Để có căn cứ chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, các đối tượng lập hồ sơ ngoại thương giả liên quan đến việc mua bán chip điện tử. Đây là loại hàng hóa nhỏ gọn và khó định giá, trong khi giá trị hợp đồng được nâng lên bất thường, nhưng lại thiếu các chứng từ kỹ thuật và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Trong những hợp đồng này còn có điều khoản cho phép bên mua thanh toán chậm tới 12 tháng. Cách thức này tạo thêm cơ sở trên hồ sơ cho những khoản chuyển ngoại tệ, dù hoạt động mua bán hàng hóa thực tế không tương xứng với giá trị được thể hiện.
Đường dây tiếp tục lợi dụng cơ chế phân luồng xanh, luồng vàng của cơ quan hải quan cùng những sơ hở trong quá trình thẩm định hồ sơ tại một số ngân hàng thương mại. Các đối tượng sử dụng phương thức thanh toán quốc tế UPAS L/C hoặc T/T để đưa ngoại tệ ra nước ngoài.
Sau khi tiền được chuyển với danh nghĩa thanh toán cho hàng tạm nhập, các công ty liên quan không thực hiện hoặc chỉ thực hiện rất ít hoạt động tái xuất. Phần lớn dòng tiền vì thế không quay trở lại Việt Nam, trong khi tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp được Công an TP Hà Nội xác định là hơn 51 triệu USD, tương đương hơn 1.200 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội cảnh báo việc lợi dụng hoạt động tạm nhập, tái xuất để chuyển tiền trái phép sẽ bị xử lý theo Điều 189 và Điều 324 Bộ luật Hình sự, tương ứng với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền.
Cơ quan công an đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp không cho mượn tư cách pháp nhân hoặc tài khoản ngân hàng để thanh toán hộ, đồng thời cần kiểm tra kỹ đối tác và thận trọng với những hợp đồng có giá trị hoặc điều khoản bất thường. Các tổ chức tín dụng được đề nghị rà soát, đối chiếu dòng tiền liên quan hoạt động tạm nhập, tái xuất trong vòng 12 tháng và kịp thời báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Người dân và doanh nghiệp khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn được khuyến cáo thông báo ngay cho cơ quan công an.
Nguyên Hương (tổng hợp)
