Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng tiếp tay lừa đảo tại Campuchia vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá với quy mô lớn, liên quan hàng trăm tài khoản và dòng tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
- Rao bán cả lô 30 xe ô tô, ngân hàng chấp nhận mức giá thấp hiếm thấy
- Mỹ và Đài Loan đạt thỏa thuận chip 500 tỷ USD thúc đẩy hồi hương sản xuất
- Công an TP Hà Nội giải cứu cô gái tầng 9
Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng hoạt động tinh vi
Qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện một đường dây chuyên mua bán, cho thuê và cho mượn tài khoản ngân hàng không chính chủ. Các tài khoản này được cung cấp cho những nhóm tội phạm lừa đảo hoạt động tại Campuchia, phục vụ việc nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt từ các bị hại tại Việt Nam.
Các đối tượng trong đường dây phân công vai trò rõ ràng, từ việc tìm người mở tài khoản, thu gom thông tin cá nhân, đến tổ chức chuyển giao tài khoản cho các đầu mối ở nước ngoài. Hoạt động diễn ra trong thời gian dài, với thủ đoạn che giấu ngày càng tinh vi nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
35 người bị bắt, liên quan nhiều địa phương
Ngày 16-1, cơ quan công an đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 35 người liên quan đến đường dây nói trên. Những người này cư trú tại nhiều tỉnh, thành như Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai…
Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã tham gia mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng để hưởng tiền công, dù biết rõ các tài khoản này được sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua rà soát, cơ quan điều tra xác định hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây đã phát sinh giao dịch với tổng số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Các giao dịch diễn ra liên tục, tần suất cao, nhiều khoản chuyển tiền không ghi rõ nội dung hoặc được chia nhỏ để tránh bị phát hiện.
Theo cơ quan chức năng, đây chính là mắt xích quan trọng giúp các nhóm lừa đảo xuyên biên giới nhanh chóng tẩu tán và hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt được từ nạn nhân.
Tiếp tay lừa đảo xuyên quốc gia, hậu quả nghiêm trọng
Công an nhận định, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp tiếp tay cho tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời kêu gọi những người từng tham gia bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện để được xem xét theo quy định pháp luật
Theo: Tuổi Trẻ
