Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép Meta Whale hoạt động trên nhiều địa phương, thu hút gần 2.000 người tham gia và giao dịch số tiền lớn. Vụ việc được xác định tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, ảnh hưởng an ninh trật tự và kinh tế của người dân.
- Đồng Phúc (Thái Nguyên) – miền xanh thức tỉnh nơi cửa ngõ Ba Bể
- Đồng Nai cảnh báo chiêu “người đẹp ảo” lừa thanh niên
- Zelenskyy công bố kế hoạch hòa bình mới, đề xuất đàm phán trực tiếp với Trump về lãnh thổ
Đường dây đa cấp trá hình qua dự án Meta Whale
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm đối tượng tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép thông qua dự án mang tên Meta Whale.
Nhóm này không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động nhưng vẫn triển khai mô hình huy động vốn, lôi kéo người tham gia với cam kết lợi nhuận cao. Hình thức chủ yếu là hứa chi trả hoa hồng khi giới thiệu thêm thành viên mới, thay vì tạo ra giá trị kinh tế thực tế. Đây là thủ đoạn thường gặp trong các mô hình đa cấp trá hình.
Từ đầu năm 2025, hệ thống Meta Whale đã phát triển người tham gia tại nhiều tỉnh thành, với số lượng gần 2.000 nhà đầu tư, giao dịch số tiền lên đến hàng tỷ đồng, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn cho người dân.
Kiểm tra hội thảo quảng bá, phát hiện hơn 100 người tham dự
Ngày 11/10, lực lượng chức năng phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Công an phường Hà Đông (Hà Nội) tiến hành kiểm tra một hội trường tại tòa nhà CT4, chung cư The Pride An Hưng, nơi nhóm Meta Whale đang tổ chức chương trình quảng bá và hướng dẫn “nhà đầu tư mới”.
Tại thời điểm kiểm tra, có hơn 100 người tham gia sự kiện. Ban tổ chức gồm các cá nhân: Lê Xuân Thắm (SN 1989), Hoàng Thị Thúy (SN 1983) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978), đều cư trú tại Hà Nội.Các đối tượng khai nhận đã tổ chức nhiều sự kiện tương tự nhằm giới thiệu mô hình đầu tư, kêu gọi người tham gia và thu lợi từ tiền hoa hồng trên hệ thống tuyến dưới.
Nguy cơ thiệt hại và cảnh báo đối với người dân
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dự án Meta Whale không tạo ra giá trị kinh tế thực, mà chủ yếu vận hành theo cơ chế lôi kéo tuyến dưới để chi trả hoa hồng cho tuyến trên. Khi số lượng người tham gia mới giảm, dòng tiền đứt gãy, những người tham gia sau cùng có nguy cơ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Đây là đặc điểm điển hình của mô hình đa cấp trá hình, tiềm ẩn rủi ro tài chính ở mức cao.
Không chỉ thiệt hại về kinh tế, vụ việc còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa tiêu cực trong cộng đồng khi đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, đặc biệt tại nhóm lao động tự do và người hưu trí – những đối tượng dễ bị tác động bởi lời mời gọi “đầu tư sinh lời cao”. Bên cạnh đó, việc tổ chức hội thảo, quảng bá quy mô lớn đã góp phần hợp thức hóa hình ảnh dự án, khiến nhiều người lầm tưởng đây là hoạt động đầu tư hợp pháp.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các dự án giới thiệu dưới danh nghĩa “công nghệ, tài chính số, AI, blockchain” nhưng không có sản phẩm cụ thể, chỉ tập trung trả thưởng theo hệ thống tuyến. Mọi mô hình kêu gọi góp vốn, hứa hẹn lợi nhuận bất thường, yêu cầu phát triển mạng lưới để nhận hoa hồng đều tiềm ẩn rủi ro cao.
Theo: Dân trí
