Tuyên Quang, Công an tỉnh vừa khởi tố 11 đối tượng liên quan đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 10 tỷ đồng trên các sàn Forex.
- Cửa hàng ở Thái Nguyên bị điều tra sau khi phát hiện thuốc lá
- Xét xử “bà trùm” Mai Anh cùng 64 bị cáo trong 10 ngày
- Siết chặt, ngăn chặn nạn “cò” dịch vụ tại cơ sở y tế Thanh Hóa
Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phá chuyên án, làm rõ đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng hoạt động trên không gian mạng và liên quan nhiều tỉnh, thành phố. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây này hoạt động với số lượng tài khoản đặc biệt lớn, trong đó có nhiều tài khoản của người dân tại Tuyên Quang.
Để che giấu hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các phương thức khác nhằm liên lạc, trao đổi, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy vết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định 11 đối tượng có liên quan, trong đó L.Đ.H. (SN 1999, trú tỉnh Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, trú TP. Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, trú TP. Bắc Ninh) được xác định là những người cầm đầu.
Theo kết quả xác minh bước đầu, nhóm cầm đầu lợi dụng vỏ bọc kinh doanh, mở văn phòng hoạt động cho thuê, sửa chữa chung cư, nhà trọ tại Hà Nội để tiếp cận và lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, chính những người đã mở tài khoản tiếp tục được thuê để rủ rê bạn bè, người thân tham gia, với mỗi tài khoản được trả từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Số tài khoản thu mua sau đó được các đối tượng sử dụng để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex), với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hoạt động này diễn ra trên không gian mạng và liên quan đến nhiều địa phương, trong đó có Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh.
Ngày 23/9, sau quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 11 đối tượng về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính và gần 500 SIM các loại đã được sử dụng để kích hoạt nhận mã OTP, cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác được xác định phục vụ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.
Từ vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cũng được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP hoặc dữ liệu sinh trắc học cho cá nhân, tổ chức trái quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an lưu ý phụ huynh và nhà trường cần thường xuyên cảnh báo học sinh, sinh viên trước những lời mời mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Việc bán tài khoản với mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng có thể khiến tài khoản bị sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật mà chủ tài khoản không kiểm soát được.
Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân coi tài khoản ngân hàng là một phần thông tin cá nhân quan trọng cần được bảo vệ, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu thu mua, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng trái quy định.
Thiên An (tổng hợp)
