Vụ án giám đốc kinh doanh vàng che giấu doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng đang gây chú ý khi cơ quan công an phát hiện thủ đoạn dùng tài khoản cá nhân nhận tiền, trốn hàng tỷ đồng tiền thuế.
- Xét xử chủ tiệm vàng chuyển hàng nghìn tỷ sang Campuchia
- Lừa đảo làm giấy tờ đất đai chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng
- Tai nạn lật xe và rủi ro giao thông trên tỉnh lộ 753
Phát hiện doanh nghiệp vàng che giấu doanh thu quy mô lớn
Ngày 5/3/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC). Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 10/2/2026, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Lưu Phúc Bình (SN 1973), giám đốc công ty. Ông Bình bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Hai người khác liên quan cũng bị khởi tố. Họ gồm Dương Thị Lan Dung (SN 1981), vợ của ông Bình, và Nguyễn Thị Thúy, nhân viên bán hàng.
Hai bị can này bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra cho biết công ty trên hoạt động kinh doanh vàng với quy mô lớn. Doanh nghiệp có mạng lưới khách hàng rộng, hoạt động tại Quảng Ninh và một số địa phương khác. Trong quá trình rà soát thị trường vàng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong việc kê khai doanh thu và quản lý dòng tiền của doanh nghiệp này.
Qua xác minh, cơ quan điều tra nghi ngờ doanh thu thực tế của doanh nghiệp cao hơn rất nhiều so với số liệu kê khai thuế. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty có doanh thu ước tính hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên số liệu khai báo với cơ quan thuế lại thấp bất thường. Những dấu hiệu chênh lệch lớn này đã khiến cơ quan chức năng mở rộng điều tra để làm rõ hành vi trốn thuế.
Thủ đoạn dùng tài khoản cá nhân nhận tiền để trốn thuế
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1/1/2022 đến 13/10/2025, Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền mua bán vàng của khách hàng. Các tài khoản này được gắn mã QR thanh toán ngay tại cửa hàng. Khi khách mua vàng, nhân viên hướng dẫn chuyển tiền trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp.
Sau khi tiền được chuyển đến, số tiền này tiếp tục được chuyển về tài khoản của Dương Thị Lan Dung. Những khoản thu này không được ghi nhận trong hệ thống sổ sách kế toán của công ty. Đồng thời doanh nghiệp cũng không xuất hóa đơn và không kê khai thuế đối với số tiền thu được. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàng chuyển vào các tài khoản cá nhân lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.
Trong khi đó, doanh thu mà công ty kê khai với cơ quan thuế chỉ khoảng 13,972 tỷ đồng. Số thuế giá trị gia tăng đã nộp là hơn 179 triệu đồng. Từ dữ liệu thu thập được, cơ quan chức năng bước đầu xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xác định đầy đủ thiệt hại.
Theo: Báo Tiền Phong
