Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào triệt phá tổ hợp lừa đảo công nghệ cao, bắt 57 đối tượng và xác định số tiền các bị hại chuyển vào hệ thống vượt 44,5 tỷ đồng.
- Những bàn tay nhỏ mở đầu năm học ở ngôi trường đặc biệt
- 35 giây quyết định số phận Flight 1549
- Kết cục mới của những ‘bà trùm’ từng gây sóng gió đất Bắc
Ổ nhóm này từng hoạt động tại Campuchia trước khi chuyển sang tỉnh Bokeo, Lào, dựng cơ sở khép kín để lừa phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế. Từ ngày 1/4 đến 7/6/2026, các đối tượng sử dụng danh tính giả của những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, tạo lòng tin rồi dụ nạn nhân tham gia một trang web đánh bạc trực tuyến nhằm chiếm đoạt tiền.
Từ thông tin phát hiện ổ nhóm người Việt xuất cảnh sang Campuchia, cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu để lừa đảo người trong nước, Công an TP Hải Phòng phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành điều tra. Sau khi bị chính quyền Campuchia truy quét, nhóm này di chuyển sang tỉnh Bokeo của Lào, thuê khu vườn tại ấp DonMoon, huyện Ton Pheung, xây dựng nhà xưởng kiên cố làm nơi tổ chức hoạt động.
Ngày 7/6/2026, lực lượng Công an TP Hải Phòng phối hợp phía Việt Nam và Lào đột kích cơ sở trên, bắt quả tang 57 người gồm 5 công dân Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 công dân Việt Nam. Các đối tượng người nước ngoài được phía Lào xử lý, còn 45 người Việt được Công an TP Hải Phòng tiếp nhận tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên vào ngày 9/6/2026 để đưa về phục vụ điều tra.
Qua điều tra, cơ sở được chia thành hai phòng mang số 93 và 100, trong đó nhóm người Trung Quốc phụ trách hệ thống kỹ thuật, website và tài khoản ngân hàng. Lý Thị Thúy, SN 2002, quê Lạng Sơn và Trần Thị Huyền, SN 1989, quê Hải Phòng, đảm nhiệm công việc phiên dịch, hậu cần và tuyển người qua Telegram với hình thức quảng cáo “việc nhẹ lương cao”.
Hà Thị Thuỳ, SN 2001, quê Phú Thọ, có nhiệm vụ tiếp nhận điện thoại iPhone, cài các tài khoản Viber, WhatsApp, Telegram ảo cùng các tệp chứa thông tin số điện thoại để cung cấp cho nhân viên thực hiện việc tiếp cận nạn nhân. Những người trực tiếp lừa đảo được yêu cầu sử dụng danh tính giả của các doanh nhân thành đạt, giàu có để kết bạn và xây dựng quan hệ tình cảm với phụ nữ Việt Nam có khả năng tài chính.
Khi đã tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng nạn nhân truy cập trang web đánh bạc trực tuyến và nói rằng hệ thống gặp “lỗi thuật toán”, từ đó đề nghị nạn nhân chơi hộ để cùng chia tiền lời. Ở giai đoạn đầu, hệ thống cho phép nạn nhân thắng và rút được những khoản tiền nhỏ nhằm củng cố niềm tin trước khi dụ họ nạp số tiền lớn hơn.
Khi nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn, hệ thống khóa lệnh rút và đưa ra nhiều lý do như lỗi mạng, phải xác minh dòng tiền hoặc nộp thuế, qua đó khiến nạn nhân tiếp tục chuyển tiền và cuối cùng bị chiếm đoạt toàn bộ. Hoạt động này diễn ra liên tục trong hơn hai tháng, với số tiền bị lừa trong mỗi vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.
Qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng có liên quan, cơ quan công an xác định tổng số tiền các bị hại đã chuyển vào hệ thống vượt 44,5 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy quy mô hoạt động của đường dây lớn, với thủ đoạn dựa trên việc giả danh người thành đạt và lợi dụng quan hệ tình cảm để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam 44 đối tượng trong số những người được tiếp nhận tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Lê Phước Đệ, SN 2008, quê Tây Ninh và Trần Nguyễn Diễm Kiều, SN 2004, quê TP Hồ Chí Minh, bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Từ Đạt Huy, SN 1993, quê TP Hồ Chí Minh, bị khởi tố về tội Rửa tiền.
Cơ quan Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra nhằm làm rõ thêm những người có liên quan và truy quét tận gốc đường dây. Các đối tượng liên quan sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Mộc Linh (tổng hợp)
