Công an Quảng Ninh vừa bắt tạm giam Lê Minh Đạt cùng đồng bọn về hành vi lừa đảo hỗ trợ nợ xấu qua mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân.
- Triệt phá thành công đường dây buôn lậu xe điện xuyên biên giới quy mô lớn
- Trà xanh và hiệu quả kiểm soát mỡ máu trong chế độ dinh dưỡng
- Thỏa thuận Iran: Tổng thống Trump tuyên bố đàm phán sắp đi đến hồi kết
Thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo hỗ trợ nợ xấu
Ngày 21/5/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Đạt và Trình Xuân Đông Thành. Hai đối tượng này bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật. Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận những người gặp khó khăn kinh tế. Chúng tự xưng là nhân viên của các ngân hàng hoặc công ty tài chính lớn. Nhóm này tung ra nhiều mẩu quảng cáo hấp dẫn như hỗ trợ nợ xấu hay giải ngân nhanh. Thủ tục được giới thiệu rất đơn giản và không yêu cầu tài sản thế chấp.
Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng bắt đầu yêu cầu chuyển nhiều loại phí dịch vụ khác nhau. Các khoản này bao gồm phí làm hồ sơ, phí bảo hiểm hoặc phí xác minh tài khoản ngân hàng. Đôi khi chúng yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh năng lực tài chính cá nhân. Sau khi nhận được tiền từ bị hại, các đối tượng lập tức cắt đứt mọi liên lạc. Tài khoản mạng xã hội của chúng sẽ bị xóa hoặc chặn ngay sau khi chiếm đoạt thành công. Đây là một quy trình lừa đảo hỗ trợ nợ xấu rất chuyên nghiệp và tinh vi.
Cơ quan điều tra cho biết quy mô của vụ án này cực kỳ lớn và rất phức tạp. Công an hiện đang tiến hành xác minh hơn 110.000 giao dịch chuyển khoản đáng ngờ. Số lượng nạn nhân mắc bẫy có thể lên tới hàng chục nghìn người trên khắp cả nước. Nhóm tội phạm đã khai thác triệt để tâm lý cần tiền gấp của người lao động. Nhiều người vì nhẹ dạ nên đã mất trắng số tiền tích lũy cho những kẻ tội phạm này. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an mở rộng điều tra. Chúng ta cần chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.
Cảnh báo chiêu trò săn sale giá rẻ và khuyến cáo từ cơ quan công an
Ngoài việc lừa đảo hỗ trợ nợ xấu, nhóm này còn thực hiện hành vi chiếm đoạt qua hình thức mua hàng online. Chúng lợi dụng nhu cầu mua thiết bị điện tử giá rẻ của người tiêu dùng hiện nay. Các bài viết quảng cáo săn sale hấp dẫn thường được đăng tải trên các hội nhóm mạng xã hội. Sản phẩm được rao bán với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường thực tế. Để tăng độ tin cậy, chúng sử dụng hình ảnh sản phẩm thật và cả các hóa đơn giả. Các đoạn hội thoại mua bán thành công cũng được nhóm này dàn dựng một cách công phu.
Đặc điểm chung của nhóm tội phạm này là sự am hiểu sâu sắc về công nghệ thông tin. Các bị can còn rất trẻ nhưng đã sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội. Chúng phân công vai trò rõ ràng cho từng thành viên để đối phó với cơ quan chức năng. Phương thức hoạt động liên tục thay đổi để tránh bị phát hiện trong thời gian dài. Việc sử dụng các ứng dụng nhắn tin bảo mật khiến công tác điều tra gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các lực lượng công an đã giúp triệt phá đường dây này.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo khi tham gia giao dịch online. Mọi người tuyệt đối không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin. Các quảng cáo về lãi suất cao hay giải ngân siêu tốc đều tiềm ẩn rủi ro lừa đảo. Nếu phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân nên nhanh chóng báo cho cơ quan công an. Việc cung cấp thông tin kịp thời sẽ giúp ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng. Hãy luôn bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của chính mình trước mọi cạm bẫy.
Theo: CafeF
