TPHCM – Công an thành phố phát hiện 14 người nước ngoài cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu nghi phục vụ hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo tại một căn nhà có dấu hiệu hoạt động khép kín.
- Nguyễn Yến Trang và dấu ấn Hoa hậu Việt Nam 2026
- Cộng hòa Mỹ mất hai viện, cuộc đua thay lãnh đạo lập tức nóng lên
- Hà Nội dự kiến di dời 356 hộ dân để tái thiết hồ Gươm
Ngày 8/1, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và Công an phường Tân Mỹ tiến hành xác minh nhóm người này. Cuộc kiểm tra hành chính được thực hiện tại căn nhà A2-12, Khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ, vào chiều tối 4/11.
Trước đó, trong đợt cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và hoạt động trái phép, Công an TPHCM phát hiện dấu hiệu bất thường tại căn nhà nói trên. Nhóm người sinh hoạt khép kín, các cửa kính đều được dán kín, mỗi ngày chỉ có một người ra ngoài mua thực phẩm và nhu yếu phẩm.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài, gồm 13 người Trung Quốc và một người Ma Rốc. Những người này không có thông tin khai báo tạm trú theo quy định.
Trong căn nhà, công an ghi nhận 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát wifi. Lực lượng chức năng cũng thu giữ các kịch bản và tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Qua đấu tranh ban đầu, công an xác định có một nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc thông qua mạng xã hội. Nhóm này hướng dẫn, chi tiền để những người được tuyển nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Trung Quốc, sau đó bố trí phương tiện đưa về căn nhà tại phường Tân Mỹ.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng được hướng dẫn thiết lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng những nền tảng giao dịch uy tín. Đường dẫn truy cập được đặt tên gần giống các sàn thật nhằm khiến người tham gia nhầm lẫn.
Nhân viên được cung cấp danh sách khách hàng và kịch bản tiếp cận thông qua ứng dụng WhatsApp. Khi có người đồng ý đầu tư, nhóm này gửi mã QR tài khoản ngân hàng do quản lý chuẩn bị để hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền.
Sau khi tiền được chuyển đến, nhóm quản lý điều chỉnh thông số trên hệ thống để hiển thị lợi nhuận không có thật. Những con số này khiến người đầu tư tin rằng tài khoản đang sinh lời, từ đó tiếp tục chuyển thêm tiền.
Khi số tiền nhận được đạt mức đủ lớn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tài sản. Đây là phương thức hoạt động được cơ quan công an bước đầu xác định qua tài liệu thu thập trong quá trình điều tra.
Hiện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng người và những hành vi liên quan để xử lý theo quy định.
Nguyên Hương (tổng hợp)
