Công an TPHCM vừa khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm tại quán bar Revo ở phường Vũng Tàu. Cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế hơn 41 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 6 tỷ đồng nhằm trốn thuế. Hai người bị bắt tạm giam, một kế toán được tại ngoại phục vụ điều tra.
- TPHCM hướng tới đô thị xanh hạn chế chung cư cao tầng ở trung tâm
- Hỏa hoạn thiêu rụi nhà xưởng công ty Tôn Hoa Sen tại Phú Mỹ
- Tổng thống Trump yêu cầu Iran chuyển uranium về Mỹ hoặc tiêu hủy tại chỗ
Làm rõ đường dây điều hành và thủ đoạn che giấu doanh thu
Ngày 25/5, Công an TPHCM thông tin về kết quả mở rộng điều tra các sai phạm xảy ra tại quán bar Revo, địa chỉ số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu. Đây là diễn biến mới sau chuyên án ma túy do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) triệt phá trước đó.
Theo cơ quan điều tra, việc mở rộng chuyên án được thực hiện theo chỉ đạo điều tra toàn diện các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã tập trung kiểm tra hoạt động tài chính và kê khai thuế của quán bar này.
Kết quả điều tra ban đầu xác định quán bar Revo hoạt động dưới pháp nhân Công ty Mai Group. Người thực tế quản lý, điều hành mọi hoạt động được xác định là Đặng Tuấn Vũ, sinh năm 1991. Tuy nhiên, để tránh trách nhiệm pháp lý, Vũ không trực tiếp đứng tên pháp luật doanh nghiệp.
Cơ quan chức năng cho rằng Vũ đã thuê Mai Quý Dương, sinh năm 1972, đứng tên đại diện pháp luật công ty. Đồng thời, Vũ chỉ đạo kế toán Lê Ngọc Anh thực hiện việc kê khai thuế không đầy đủ nhằm giảm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Doanh thu thực tế hơn 41 tỷ nhưng chỉ kê khai hơn 6 tỷ đồng
Qua kiểm tra sổ sách và dữ liệu tài chính, lực lượng chức năng xác định trong năm 2025, quán bar Revo có tổng doanh thu thực tế hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền được xuất hóa đơn và kê khai thuế chỉ trên 6 tỷ đồng.
Phần doanh thu còn lại, hơn 35 tỷ đồng, bị xác định không xuất hóa đơn và không đưa vào hệ thống hạch toán kế toán. Cơ quan điều tra nhận định đây là hành vi nhằm che giấu doanh thu để trốn thuế giá trị gia tăng.
Bước đầu, Công an TPHCM xác định số tiền thuế GTGT bị thất thoát hơn 2,9 tỷ đồng. Các tài liệu, chứng cứ thu thập được cho thấy hoạt động kinh doanh tại quán bar có dấu hiệu tổ chức bài bản để né tránh nghĩa vụ thuế trong thời gian dài.
Trước đó, quán bar Revo từng bị lực lượng chức năng đột kích trong chuyên án ma túy lớn. Từ vụ việc này, công an đã khởi tố và bắt giữ 50 người liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Khởi tố 3 bị can liên quan vụ trốn thuế tại quán bar Revo
Từ các tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn thuế. Đồng thời, 3 bị can liên quan trực tiếp đến hoạt động điều hành và kê khai tài chính của doanh nghiệp cũng bị khởi tố.
Các bị can gồm Đặng Tuấn Vũ, người được xác định là điều hành thực tế quán bar Revo; Mai Quý Dương, người đại diện pháp luật của Công ty Mai Group; và Lê Ngọc Anh, kế toán doanh nghiệp.
Trong số này, Đặng Tuấn Vũ và Mai Quý Dương bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Riêng Lê Ngọc Anh được cho tại ngoại trong quá trình cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ án.
Công an TPHCM cho biết các quyết định tố tụng và lệnh bắt đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn theo quy định pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan.
Theo: VietNamNet
