VKSND Tối cao vừa truy tố vợ chồng doanh nhân bán hàng giả Phạm Vũ Khiêm do sản xuất 13 triệu thực phẩm chức năng lỗi. Cặp đôi bị cáo buộc che giấu 190 tỷ doanh thu, gây thất thoát thuế và thực hiện hành vi rửa tiền.
- Thanh Hóa: Phát hiện 14 tấn bì heo không rõ nguồn gốc tại hai kho hàng
- Bắt giữ “siêu đạo chích” thực hiện 12 vụ trộm vàng tại Ninh Bình
- Truy tìm nghi phạm đã chém 4 người hàng xóm ở Hưng Yên
Phù phép 13 triệu sản phẩm giả và lập hai hệ thống sổ sách trốn thuế
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, ông Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, đã trực tiếp điều hành đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn. Với mục đích tăng lợi nhuận, ông Khiêm chỉ đạo vợ là bà Trần Thị Huệ trực tiếp điều chỉnh công thức sản xuất các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các hành vi sai phạm bao gồm việc bớt thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ đã đăng ký với cơ quan chức năng.
Trong giai đoạn này, doanh nghiệp đã đưa ra thị trường 67 loại thực phẩm giả dưới các dạng siro, cốm, viên nang và viên nén. Với gần 13 triệu đơn vị sản phẩm được bán cho 35 khách hàng, công ty đã thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng trên tổng giá trị hàng hóa thực tế được xác định là hơn 10 tỷ đồng. Để đối phó với công tác kiểm tra, các bị can lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật đúng với đăng ký nhằm che giấu sai phạm.
Nhằm gian lận tài chính, ông Khiêm yêu cầu nhân viên lập song song hai hệ thống sổ sách kế toán. Một hệ thống nội bộ ghi nhận doanh thu thực tế hơn 335 tỷ đồng, trong khi hệ thống kê khai thuế chỉ phản ánh 145 tỷ đồng. Hành vi bỏ ngoài sổ sách hơn 190 tỷ đồng doanh thu đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 55 tỷ đồng tiền thuế. Đây được xác định là thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi từ nguồn tiền bất chính.
Dùng tiền thu lợi bất chính để rửa tiền và vai trò của người vợ
Bà Trần Thị Huệ bị xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho chồng trong việc điều hành sản xuất và quản lý dòng tiền,. Ngoài việc tham gia thay đổi định mức kỹ thuật hàng giả, bà Huệ còn trực tiếp quản lý các tài khoản quỹ và thống nhất với khách hàng việc bán hàng không xuất hóa đơn,. Bà cũng quyết định việc mua nguyên liệu có hóa đơn nhằm hợp thức hóa số liệu, hỗ trợ chồng gây thiệt hại lớn về thuế cho ngân sách.
Để hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp, tháng 6/2023, ông Khiêm chỉ đạo vợ thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech và đứng tên giám đốc. Thông qua pháp nhân mới này, cặp đôi đã chi hơn 12 tỷ đồng để thuê lại quyền sử dụng khu đất rộng 4.853,9 m2 tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ. Cơ quan tố tụng xác định số tiền đầu tư này có nguồn gốc trực tiếp từ việc sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.
Hành vi sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có để đầu tư sinh lời của ông Khiêm đã cấu thành tội Rửa tiền. Vụ án hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận do quy mô sản xuất thực phẩm chức năng giả cực lớn và các thủ đoạn gian lận tài chính phức tạp,. Hiện các bị can đã bị truy tố và thông tin về phiên tòa xét xử sẽ tiếp tục được cập nhật khi có diễn biến mới từ cơ quan chức năng.
Theo: VietNamNet
