TAND TP HCM xét xử nhóm bị cáo lập hàng trăm công ty để giúp tội phạm Nigeria rửa tiền bằng cách xâm nhập email lừa đảo doanh nghiệp ngày 7/3
Đường dây rửa tiền, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
Nhóm tội phạm đã sử dụng công nghệ để can thiệp vào quá trình giao dịch của các doanh nghiệp và đối tác. Bằng cách tạo email giả danh, chúng yêu cầu thanh toán vào các tài khoản do chúng cung cấp. Sau khi tiền được chuyển vào, các bị cáo tại Việt Nam có nhiệm vụ rút tiền và chuyển tiếp để hưởng hoa hồng.
Hệ thống công ty ma được thành lập ồ ạt với tổng số khoảng 250 pháp nhân khác nhau. Lê Thị Thắm là một trong những người tích cực nhất khi đứng tên 53 công ty tại TP HCM. Mặc dù các công ty này không hoạt động kinh doanh, Thắm vẫn thực hiện các giao dịch trị giá hàng chục tỷ đồng thông qua các tài khoản ngân hàng.
Bị cáo Okoye Christian Ikechukwy thừa nhận đã hướng dẫn vợ thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập doanh nghiệp theo danh sách có sẵn. Số tiền sau khi rút được Okoye mang giao trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản của các đối tượng khác trong đường dây. Cặp vợ chồng này đã thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng từ hoạt động rửa tiền.
Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hương được xác định đã thực hiện 15 lần nhận tiền với tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng. Nhánh này sở hữu số lượng công ty ma lớn nhất trong đường dây với gần 200 đơn vị. Số tiền hưởng lợi của nhóm này là hơn một tỷ đồng sau khi đã hoàn tất các thủ đoạn rửa tiền phức tạp.
Bị cáo Mai Vũ Minh cũng tham gia giúp sức cho chị gái đang bị truy nã để xử lý hơn 19 tỷ đồng qua các tài khoản công ty. Minh thừa nhận đã hưởng lợi 383 triệu đồng từ việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền phi pháp này. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội tại tòa và mong nhận được sự khoan hồng.
Kết thúc phiên xét hỏi, phía công tố đề nghị mức án 14-15 năm tù đối với nhóm bị cáo chủ chốt gồm Thắm, Thúy và Hương. Mai Vũ Minh bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù, trong khi các bị cáo liên quan khác cũng đối mặt với án tù nghiêm khắc. Hội đồng xét xử sẽ chính thức tuyên án vào ngày 9/3 sau khi xem xét kỹ các chứng cứ.
Theo: VnExpress
