Trong vụ án sữa giả Hiup, cơ quan tố tụng cáo buộc nhóm lãnh đạo Công ty Z Holding đã rửa hơn 83 tỷ đồng thu lợi bất chính. Số tiền này được hợp thức hóa thông qua các quỹ nội bộ; giao dịch bất động sản và mua cổ phần doanh nghiệp, che giấu nguồn gốc phạm tội.
- Đà Nẵng: Vợ xin ly hôn, chồng chém vợ rồi uống thuốc trừ sâu
- Việt Nam thắng Thái Lan; bản lĩnh tâm lý và tinh thần thi đấu
- Vì sao đào tạo bác sĩ Việt Nam vẫn chưa được quốc tế công nhận?
Lập quỹ nội bộ để che giấu dòng tiền bất hợp pháp
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Hoàng Quang Thịnh cùng hai cấp phó đã thống nhất thành lập ba quỹ nội bộ. Các quỹ này gồm Quỹ Z Holding, Quỹ Building và Quỹ Đầu tư. Nguyễn Văn Minh được giao trực tiếp quản lý dòng tiền.
Quỹ Z Holding được hình thành từ tháng 4/2021. Mỗi tháng, nhóm bị can trích từ 5 đến 10 tỷ đồng từ lợi nhuận chia. Số tiền này không được hạch toán minh bạch trong sổ sách kế toán doanh nghiệp.
Quỹ Building ra đời từ tháng 9/2023. Mỗi tháng, quỹ này nhận khoảng 5 tỷ đồng từ lợi nhuận của các cổ đông Công ty Butaba. Trong khi đó, Quỹ Đầu tư được lập sớm hơn, từ năm 2020, với nguồn tiền góp và lợi nhuận trích lại của hệ thống bán hàng.
Dùng người thân, kế toán để hợp thức hóa việc chi tiền
Cơ quan tố tụng xác định Hoàng Thị Hiền, trưởng bộ phận kế toán, được giao theo dõi các quỹ nội bộ trên phần mềm. Việc quản lý này giúp các bị can kiểm soát dòng tiền mà không bị phát hiện ngay từ bên ngoài.
Tiền từ các quỹ được rút dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nguyễn Văn Minh là người trực tiếp giữ két tiền và tổ chức chi. Một phần tiền còn được chuyển qua tài khoản đứng tên bà Nguyễn Thị Tuyết, mẹ vợ của Hoàng Quang Thịnh.
Theo cáo buộc, các giao dịch này đều nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm pháp. Số tiền có được từ việc sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán đã được “hợp thức hóa” trước khi sử dụng cho các mục đích đầu tư lớn.
Mua bất động sản, cổ phần để “rửa” hơn 83 tỷ đồng
Một thủ đoạn rửa tiền nổi bật là đầu tư bất động sản thương mại. Nhóm bị can chỉ đạo Công ty cổ phần Z Land đứng tên ký hợp đồng nhận chuyển nhượng hai sàn thương mại và văn phòng, trị giá hơn 21,4 tỷ đồng theo hợp đồng.
Tuy nhiên, thực tế Z Holding đã chi hơn 30,3 tỷ đồng từ Quỹ Z Holding để thanh toán. Số tiền chênh lệch được xác định là tiền rửa từ nguồn thu bất hợp pháp.
Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng Quỹ Building để mua cổ phần Công ty Tân Phú Cường, đơn vị sở hữu Khách sạn Trà Cổ tại Quảng Ninh. Tổng giá trị chuyển nhượng 55.000 cổ phần lên tới 66 tỷ đồng, hoàn tất thông qua người quen và người thân đứng tên pháp lý.
Theo: Dân trí
