Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng, khởi tố 3 đối tượng liên quan, thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.
- Bắt giam lãnh đạo công ty bất động sản ở Đồng Nai vì lừa đảo hơn 100 tỷ đồng
- Tết xa quê, những ngày cày cuốc trước giờ về nhà
- Trầm cảm tuổi già từ gánh nặng con cái phụ thuộc tài chính
Lợi dụng pháp nhân nhiều công ty để xuất bán hóa đơn trái phép
Tối 31-12, Công an TP Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra một đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép hoạt động trong thời gian dài, quy mô lớn.
Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường xác định: từ năm 2022 đến 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng.
Các hóa đơn này được bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác. Tổng giá trị ghi trên hóa đơn vượt hơn 200 tỷ đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.
Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng có liên quan trong đường dây này. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu, giữ vai trò chủ mưu, tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn trái phép.
Cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo: Hà Nội Mới
