Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá chuyên án tài khoản “ảo” phục vụ lừa đảo trực tuyến từ Campuchia. Ngày 16/01/2026, lực lượng chức năng bắt 35 đối tượng. Cơ quan điều tra làm rõ hàng trăm tài khoản giao dịch liên tục, tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
- Đường sắt cao tốc bắc nam đổi chủ, thị trường hạ tầng có chuyển động mới
- Thủ đoạn người phụ nữ trộm nữ trang nhiều tiệm vàn
- Ngày rằm, mùng 1 có bắt buộc đốt vàng mã hay không?
Vì sao tài khoản “ảo” trở thành mắt xích nguy hiểm?
Trong các vụ lừa đảo trực tuyến, tài khoản ngân hàng không chính chủ thường bị lợi dụng để nhận tiền. Khi tiền vào tài khoản ban đầu, các đối tượng nhanh chóng chuyển qua nhiều tài khoản khác. Mục tiêu là che dấu dấu vết và gây khó cho truy vết.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, các ổ nhóm hoạt động ở Campuchia thường xuyên sử dụng tài khoản “ảo” để dụ người bị hại chuyển tiền. Dòng tiền sau đó được chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Tần suất giao dịch diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Nhiều giao dịch không ghi rõ nội dung.
Cơ quan chức năng cho biết, dù quy định xác nhận sinh trắc học đã được áp dụng, các đối tượng vẫn có cách đối phó. Theo nội dung điều tra ban đầu, nhóm bị cáo buộc dùng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống xác nhận.
Khám xét nhiều địa điểm, thu giữ thiết bị xác thực và dữ liệu tài khoản
Khi triệt phá chuyên án ngày 16/01/2026, lực lượng chức năng bắt giữ 35 đối tượng. Phần lớn đối tượng trú tại Đà Nẵng. Ngoài ra có Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).
Cơ quan điều tra cho biết khi rà soát dòng tiền qua tài khoản của các đối tượng, phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Đây là dấu hiệu bất thường cần điều tra sâu.
Tang vật, tài liệu thu giữ gồm hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ xác thực và chuyển tiền. Cùng với đó là nhiều tài liệu liên quan hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.
Theo cơ quan điều tra, nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro. Một số đơn vị bị phản ánh chưa phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Nội dung này đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.
Lời cảnh báo cho người dân: đừng “tiếp tay” bằng việc bán tài khoản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đang mở rộng điều tra vụ án. Việc làm rõ chuỗi mua bán, cho thuê tài khoản được xem là trọng tâm.
Cơ quan chức năng yêu cầu những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản sớm ra trình diện. Người vi phạm được hướng dẫn làm việc theo quy định. Đồng thời, nhà chức trách kêu gọi chấm dứt ngay hành vi bán, cho thuê, cho mượn tài khoản. Theo cơ quan điều tra, đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.
Theo: Khai Mở
