Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng bằng thủ đoạn lập hợp đồng, hóa đơn khống, tổ chức hoạt động có tính chất chuyên nghiệp.
- Nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong ở Gia Lai vì mâu thuẫn ghen tuông
- Đào cổ thụ Hải Phòng rực rỡ sắc xuân chuẩn bị đón Tết 2026
- Xe khách giường nằm cháy rụi gần cầu Cổ Chiên, Vĩnh Long
Làm rõ vai trò từng nhóm trong đường dây lừa đảo quy mô lớn
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định vụ án không phải rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường, mà là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, được các đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
Từ năm 2021 đến 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân. Các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể, hình thành chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu dòng tiền và chiếm đoạt tổng số tiền 318 tỷ đồng.
Nhóm chủ mưu, điều hành thực tế chỉ đạo toàn bộ hoạt động. Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân thực hiện ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn khống. Nhóm kế toán và lập hồ sơ trực tiếp tạo chứng từ giả, thực hiện rút và chuyển tiền dù biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.
Hệ thống doanh nghiệp “vỏ bọc” và thủ đoạn hợp thức hóa dòng tiền
Ngoài Công ty Hoàng Thành, các đối tượng còn sử dụng nhiều doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV 366.
Các doanh nghiệp này hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh sản xuất kinh doanh thực chất, được lập ra nhằm ký hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn và luân chuyển tiền sau giải ngân.
Quá trình điều tra bước đầu cho thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng còn phát hiện dấu hiệu của các tội danh liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.
Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có, bảo đảm xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Theo: Báo VTC News
