Ba giám đốc bị khởi tố vì trốn thuế hơn 1,8 tỷ đồng tại Tuyên Quang

Ngày 9/3, cơ quan điều tra tại Tuyên Quang khởi tố ba giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế. Các bị can bị cáo buộc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa chi phí, nhằm giảm nghĩa vụ thuế. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,8 tỷ đồng.

Phát hiện hành vi trốn thuế tại nhiều doanh nghiệp

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại một số doanh nghiệp. Cùng với đó, ba giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố để điều tra theo Điều 200 Bộ luật Hình sự. Các bị can gồm Hoàng Văn Kiên, sinh năm 1972, trú tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang. Ông Kiên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại dịch vụ Trung Kiên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2024, doanh nghiệp do ông Kiên điều hành có nhiều hoạt động bán hàng. Tuy nhiên, một số giao dịch không được lập hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không kê khai đầy đủ thuế đối với hoạt động bán và lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ. Việc không xuất hóa đơn và không kê khai doanh thu khiến nghĩa vụ thuế bị giảm đáng kể.

Cơ quan điều tra xác định hành vi này làm thất thu ngân sách hơn 258 triệu đồng tiền thuế. Những sai phạm được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra các vụ việc liên quan đến mua bán hóa đơn trái phép. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng thu thập nhiều tài liệu và chứng cứ liên quan. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra tiến hành các bước tố tụng để xử lý theo quy định pháp luật.

Sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa chi phí

Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm hai giám đốc doanh nghiệp có liên quan. Các cá nhân này bị cáo buộc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống để trốn thuế. Một trong hai người là Nguyễn Hùng Vĩ, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Quảng Ninh. Ông Vĩ là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chế biến lâm sản Gỗ Vàng. Đồng thời, ông cũng điều hành Công ty TNHH Thương mại và Chế biến lâm sản Miền Tây QN.

Người còn lại là Lê Hùng Dũng, sinh năm 1990, trú tại phường Gò Vấp, TPHCM. Ông Dũng là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Lâm Xuân Cát. Theo tài liệu điều tra, các bị can đã mua nhiều hóa đơn giá trị gia tăng khống từ các “doanh nghiệp ma”. Đây là những doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế. Các hóa đơn này được dùng để hợp thức hóa hàng hóa mua vào không có chứng từ hợp pháp.

Sau đó, doanh nghiệp kê khai thuế để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết quả điều tra cho thấy hành vi của Nguyễn Hùng Vĩ gây thiệt hại cho ngân sách hơn 849 triệu đồng. Trong khi đó, Lê Hùng Dũng bị xác định trốn thuế hơn 738 triệu đồng. Tổng số tiền thuế bị thất thoát vượt quá 1,8 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án. Các tổ chức và cá nhân liên quan sẽ được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo: Báo Tiền Phong