Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng tại Đồng Nai

Ngày 13/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 10.000 hóa đơn với tổng giá trị trên 6.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can.

Hơn 60 công ty “ma” được thành lập để mua bán hóa đơn trái phép

Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ hoạt động với quy mô liên tỉnh. Đây là kết quả từ đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận. Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây có phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều đối tượng.

Qua quá trình điều tra, lực lượng công an làm rõ nhóm đối tượng này đã sử dụng các giấy tờ cá nhân để thành lập hơn 60 công ty “ma”. Những pháp nhân này không có hoạt động kinh doanh thực tế mà chỉ được dùng làm công cụ để phát hành hóa đơn khống. Các đối tượng đã tận dụng sơ hở trong quản lý doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trên phạm vi rộng.

Tổng cộng đã có hơn 10.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng được nhóm này bán ra thị trường cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn này được xác định vượt mức 6.000 tỷ đồng. Việc mua bán hóa đơn khống không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế và hợp thức hóa hàng hóa lậu.

Cơ quan công an đánh giá hành vi của nhóm đối tượng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh, chuyên án đã được phá thành công trong thời gian ngắn. Hiện các dữ liệu điện tử và chứng từ liên quan đang được lực lượng chức năng niêm phong để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh.

Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố 9 bị can và mở rộng điều tra

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng. Các bị can gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy. Nhóm này bị điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, các đối tượng liên quan đã bị áp dụng biện pháp tạm giam để tiếp tục làm rõ vai trò và trách nhiệm cá nhân. Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để đấu tranh khai thác, nhằm bóc gỡ toàn bộ các mắt xích trong đường dây liên tỉnh này,. Đây là một phần trong nỗ lực bảo vệ an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng và bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026.

Để phục vụ công tác xử lý triệt để vụ án, Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua bán hóa đơn với nhóm này chủ động liên hệ phối hợp. Những đơn vị có liên quan có thể đến làm việc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài. Việc chủ động khai báo sẽ giúp cơ quan chức năng làm rõ bản chất các giao dịch và xử lý theo quy định.

Người dân và các tổ chức có thông tin liên quan cũng có thể thông báo qua số điện thoại trực ban 0693.480.187 để được hướng dẫn. Công an tỉnh khẳng định sẽ xử lý nghiêm tất cả các hành vi tiếp tay cho đường dây mua bán hóa đơn này để răn đe. Vụ án hiện vẫn đang trong giai đoạn điều tra mở rộng nhằm không bỏ lọt tội phạm,.

Theo: ZNews