Ngày 09/05, Công an Hà Tĩnh khởi tố 8 bị can trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia do Nguyễn Hoàng Tuấn cầm đầu với quy mô giao dịch hơn 2.250 tỷ đồng.
- Từ ngày 10/05, người lao động có thêm “lương hưu thứ hai” từ bảo hiểm tự nguyện
- Lừa đảo qua mạng: Ba người bị khởi tố vì giả danh cán bộ và thi hộ
- Hà Tĩnh: Tranh luận về chi phí và tính hiệu quả của mô hình “lớp học thông minh”
Cấu trúc vận hành tinh vi của đường dây đánh bạc xuyên biên giới
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xác định Nguyễn Hoàng Tuấn là đối tượng cầm đầu đường dây. Đối tượng sinh năm 1987 và hiện đang thường trú tại phường Tân Sơn Nhì thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn là người trực tiếp thiết lập và điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống tội phạm này. Mọi quyết định quan trọng về chiến lược và phân chia lợi nhuận đều do Tuấn phê duyệt.
Hỗ trợ đắc lực cho Tuấn là các đối tượng Huỳnh Công Danh và Nguyễn Hoàng Phúc. Hai người này trực tiếp phụ trách các vấn đề kỹ thuật và vận hành nền tảng trực tuyến. Nhiều thành viên khác cũng tham gia vào khâu quản trị hệ thống và chăm sóc khách hàng. Chúng phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận như kế toán hoặc vận hành máy chủ. Đội ngũ này giúp duy trì sự ổn định cho các website cá cược hoạt động liên tục.
Các website như 789Bet hay Shbet và Hi88 hoạt động theo mô hình liên minh chia sẻ dữ liệu. Trong đó liên minh mang tên OKVIP đóng vai trò là trung tâm điều phối mọi hoạt động. Nhóm đối tượng này đặt máy chủ tại các khu vực biên giới như Lào hay Campuchia. Khi tình hình khu vực biến động chúng nhanh chóng dịch chuyển hệ thống sang các nước khác. Việc chuyển sang Malaysia hoặc Philippines giúp chúng phân tán rủi ro và né tránh sự truy vết.
Tổ chức này vận hành theo mô hình phân cấp rất chặt chẽ trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống gồm có một đối tác chính và hơn 1.000 đại lý các cấp khác nhau. Các đại lý có nhiệm vụ phát triển mạng lưới người chơi và thu gom tiền cá cược. Dòng tiền sau đó được phân tán qua nhiều tầng trung gian để che giấu nguồn gốc. Một đại lý cấp 2 là Nguyễn Văn Sơn còn lợi dụng nền tảng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hệ thống thanh toán ngầm và quá trình triệt phá của lực lượng chức năng
Mối liên hệ giữa hệ thống đánh bạc với nền tảng naptien.biz đã được làm rõ. Nền tảng trung gian tài chính này do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Đây là một hệ thống thanh toán ngầm kết nối API với 31 website đánh bạc. Quy trình này giúp tự động hóa hoàn toàn việc luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Công nghệ API cho phép xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ trong thời gian ngắn.
Từ tháng 07/2025 thì nhóm đối tượng bắt đầu thay đổi phương thức nạp tiền. Nguyên nhân do Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xác thực sinh trắc học cho giao dịch trên 10 triệu. Chúng đã chuyển mạnh sang sử dụng thẻ cào điện thoại để người chơi nạp tiền đánh bạc. Tổng giá trị thẻ cào tiêu thụ trong đường dây này lên tới hơn 2.250 tỷ đồng. Phương thức này giúp chúng ẩn danh hiệu quả hơn so với các giao dịch ngân hàng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án và huy động 12 mũi trinh sát. Lực lượng chức năng tiến hành bám sát địa bàn và phân tích các dữ liệu điện tử. Quá trình điều tra tập trung vào việc làm rõ cấu trúc vận hành và dòng tiền. Các chiến sĩ phải đối mặt với nhiều khó khăn do đối tượng thường xuyên thay đổi tài khoản. Sự phối hợp giữa các đơn vị đã giúp bóc gỡ từng mắt xích trong liên minh.
Sau khi củng cố chứng cứ thì lực lượng công an đã đồng loạt triệu tập 20 đối tượng. Cảnh sát tiến hành khám xét và thu giữ 35 máy tính cùng 23 điện thoại di động. Đáng chú ý là hơn 10.000 sim điện thoại cùng 6 thiết bị đọc sim bị thu giữ. Cơ quan điều tra còn thu được 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều dữ liệu quan trọng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Theo: VnEconomy
