TP HCM – Ba mẹ con Nguyễn Tuyết Vũ Oanh cùng nhiều bị cáo bị đưa ra xét xử vì bị cáo buộc mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng phục vụ các giao dịch trái phép, trong khi hai chị em phủ nhận hành vi rửa tiền cho tội phạm.
- Xã Quang Sơn đối mặt bụi ồn từ hai mươi mỏ đá hoạt động
- Uống cà phê buổi sáng giảm 31% nguy cơ tử vong tim mạch
- Isik Uran – người Thổ Nhĩ Kỳ bị xác định dạy Mr Pips lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng
Phiên tòa do TAND TP HCM mở ngày 07/7 đối với Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng các đồng phạm liên quan đến hoạt động thu gom, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng diễn ra sau quá trình điều tra kéo dài. Hồ sơ vụ án cho rằng mạng lưới này hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng số lượng lớn tài khoản ngân hàng của một doanh nghiệp hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến tại Campuchia.
Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company có trụ sở tại Campuchia. Đến tháng 4/2021, Oanh kết nối với một người tên Mia để em gái là Nguyễn Tuyết Vũ Anh tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia cho phía này quản lý và sử dụng.
Sau đó, Vũ Anh rủ Trần Ngọc Thảo tham gia tìm người mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu. Đến tháng 3/2022, Oanh tiếp tục kết nối em gái với người tên Minh Khang để mở rộng hoạt động thu gom tài khoản, đồng thời các thành viên lập nhóm Telegram nhằm trao đổi và điều hành việc thuê, sử dụng các tài khoản.
Theo cơ quan công tố, những người tham gia được hướng dẫn mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau và nhận một chiếc iPhone do nhóm gửi từ Campuchia về Việt Nam. Sau khi hoàn tất việc đăng ký Internet Banking, họ phải giao lại điện thoại để chuyển sang Campuchia cho Mia quản lý.
Cơ quan điều tra xác định Mia và Khang trả từ 10-12 triệu đồng cho mỗi người mở tài khoản, nhưng Vũ Anh chỉ thanh toán từ 7-8 triệu đồng và giữ lại phần chênh lệch từ 3-5 triệu đồng mỗi trường hợp. Khoản tiền thuê tài khoản hằng tháng là 8 triệu đồng cũng được Vũ Anh trả lại cho chủ tài khoản 6 triệu đồng, giữ lại 2 triệu đồng.
Quá trình điều tra xác định Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Nguyễn Tuyết Vũ Oanh bị cáo buộc tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản để cho thuê và hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án còn thể hiện Võ Thị Lệ, mẹ của Oanh và Vũ Anh, tham gia mở 17 tài khoản ngân hàng, môi giới thêm 10 người mở 170 tài khoản trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2021, thu lợi 210 triệu đồng. Từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản để cho thuê và bị cáo buộc hưởng lợi hơn 3,6 tỷ đồng, nâng tổng số tiền hưởng lợi của ba mẹ con lên hơn 16 tỷ đồng.
Ở nhánh do Trần Ngọc Thảo phụ trách, cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê và thu lợi hơn 3,2 tỷ đồng. Một số bị cáo khác cũng bị cáo buộc mở hàng chục tài khoản ngân hàng cho nhóm này thuê, hưởng lợi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
Tại phiên tòa, hai chị em Nguyễn Tuyết Vũ Oanh thừa nhận hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng nhưng không đồng ý với cáo buộc rửa tiền cho tội phạm nước ngoài. Theo lời khai của các bị cáo, khoản tiền họ nhận được là tiền thuê tài khoản do công ty tại Campuchia chi trả và họ không biết các tài khoản này được sử dụng vào mục đích phi pháp.
Bị cáo Phạm Ngọc Thanh Trúc khai đã mở 18 tài khoản ngân hàng rồi giao lại toàn bộ thông tin và quyền sử dụng cho mẹ con Oanh, qua đó nhận 22 triệu đồng. Trúc cũng khai đầu năm 2023 phát hiện một tài khoản của mình có hơn 580 triệu đồng nên đã làm thủ tục rút toàn bộ số tiền để chiếm đoạt và tiêu xài.
Sau nhiều giờ xét hỏi, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án. Trước đó, trong phần kiểm tra lý lịch các bị cáo, Hội đồng xét xử cho biết đã phát hiện một số nội dung còn mâu thuẫn với hồ sơ.
Hoàng Lan (Tổng hợp)
