Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 10 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, với hơn 1.000 tỷ đồng được giao dịch qua các tài khoản ngân hàng.
- Thêm cách khám phá xứ trà từ Hà Nội bằng đường sắt
- Camera ghi lại cảnh thiếu niên 15 tuổi lấy xe tải ở An Giang
- Kéo người yêu cùng hầu tòa trong vụ án ma túy
Vụ việc được phát hiện ngày 12/9, khi Công an xã Đại Phúc phối hợp Phòng An ninh mạng kiểm tra nhà Nguyễn Văn Tân và phát hiện Tân cùng Nguyễn Đình Trường đang điều hành một nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Từ tháng 6 đến tháng 9/2026, hai người này đã tham gia nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trên mạng thông qua nhiều tài khoản ngân hàng.
Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Đình Trường cùng sinh năm 2005, trú tại xã Phú Lạc, được xác định đã kết nối với đường dây đánh bạc thông qua một người chưa rõ lai lịch. Sau khi vụ việc được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, cơ quan điều tra làm rõ cách thức nhóm này tổ chức nhận và chuyển tiền cho người tham gia đánh bạc.
Để thực hiện việc giao dịch, Tân và Trường thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương, cùng trú tại xã Phú Lạc, và Nguyễn Văn Chiến (SN 2006, trú tại xã Phú Thịnh) mở khoảng 40 tài khoản ngân hàng. Những tài khoản này sau đó được sử dụng để tiếp nhận và chuyển tiền liên quan hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Theo điều tra, Tân và Trường được “nhà cái” trả 25-30 triệu đồng mỗi tháng, còn những người được thuê mở tài khoản nhận từ 15-20 triệu đồng/tháng. Các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng rồi kết nối với ứng dụng trên điện thoại để phục vụ việc giao dịch.
Riêng Tân được cung cấp 10 điện thoại để duy trì hoạt động, trong đó khi giao dịch phát sinh với số tiền trên 10 triệu đồng hoặc xảy ra sự cố, các đối tượng phải thực hiện xác thực sinh trắc học hoặc xử lý giao dịch theo yêu cầu.
Trong khoảng 4 tháng, số tiền được nhận và chuyển qua các tài khoản lên hơn 1.000 tỷ đồng, được cơ quan công an xác định có liên quan đến hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Đây là dòng tiền phát sinh trong quá trình nhóm này thực hiện việc nhận, chuyển tiền phục vụ đường dây đánh bạc.
Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 10 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong số này, 6 bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, 4 người khác bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.
Vụ án hiện tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, mở rộng.
Nguyễn Liên (tổng hợp)
